PDF《山西杏花村汾酒厂股份有限公司》

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8 年 年度 度股 股东 东大 大会 会资 资料 料 二一九年六月 山西汾酒

2018 年度股东大会资料

1 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2018 年度股东大会 资料目录

一、会议须知…2

二、会议议程…3

三、2018 年度董事会工作报告…4

四、2018 年度监事会工作报告…15

五、2018 年度独立董事述职报告…20

六、2018 年度财务决算报告…25

七、2018 年度利润分配方案…31

八、2018 年年度报告及摘要…32

九、关于追加

2018 年日常关联交易计划的议案…48

十、关于

2019 年度日常关联交易计划的议案…51 十

一、关于聘请

2019 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付

2018 年度 审计费用的议案…54 十

二、关于调整独立董事津贴的议案…55 十

三、关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案…56 山西汾酒

2018 年度股东大会资料

2 2018 年度股东大会 会议须知为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率, 维护投资者的 合法权益,根据《公司法》 、 《证券法》以及中国证监会《上市公 司股东大会规则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东 大会的全体人员严格遵守.

1、本次会议会务组设在公司董事会秘书处,具体负责会议 期间的组织及相关会务工作.

2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司 股东,会议召开之前公司股东应该办理登记手续.

3、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的 合法权益,除出席会议的股东及股东代理人,公司董事、监事、 高级管理人员, 公司聘任律师, 董事会邀请的人员以及工作人员 外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

4、会议期间,与会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的 正常召开,不得在会场大声喧哗、随意走动;

不得有干扰股东大 会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为;

与会人员进 入会场后, 请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态.如出现违 反本须知的行为,工作人员有权予以制止.

5、出席会议的股东或股东代理人,均依法享有发言权、质 询权、表决权.

6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言或就相 关问题提出质询的, 须向会务组登记、经大会主持人许可方能发 言或质询.

7、股东发言要简明扼要,每次发言原则上不超过

2 分钟. 发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关.

8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认 真负责且有针对性集中回答股东提问. 山西汾酒

2018 年度股东大会资料

3 2018 年度股东大会议程

一、会议时间:2019 年6月19 日下午 2:00

二、会议地点:酒都宾馆会议室

三、主持人:谭忠豹董事长

四、会议议程:

1、审议

2018 年度董事会工作报告;

2、审议

2018 年度监事会工作报告;

3、审议

2018 年度独立董事述职报告;

4、审议

2018 年度财务决算报告;

5、审议

2018 年度利润分配方案;

6、审议

2018 年年度报告及其摘要;

7、审议关于追加

2018 年日常关联交易计划的议案;

8、审议关于

2019 年度日常关联交易计划的议案;