PDF《山西杏花村汾酒厂股份有限公司》

2018 年度股东大会资料

6 平台展示活动;

出版《汾酒收藏》《名人说汾酒》等文献资料,与 央视《国家记忆》《对话》栏目以及凤凰卫视、北京卫视等媒体的 多个品牌栏目进行深度合作,全方位、多角度地传播汾酒好声音.

(四)创新营销模式,开创市场新局面 报告期内,公司对汾酒、竹叶青酒等酒类品牌进行系统整合, 实现了营销资源运营效益最大化;

积极调整产品结构,推出青花汾 酒50 和中国装等新品,对巴拿马系列产品进行升级,构建形象产品 及全国化大单品;

加快竹叶青酒战略布局,充分共享营销资源,实 现竹叶青品牌全面复苏;

组建浙江经销商联合运营平台,采取不入 股仅参与管理的方式进行合作,在营销体制改革创新上迈出了坚实 的一步;

汾酒银号项目正式启动, 开启以 银票 兑换发售老酒的新营 销模式;

组建青花汾酒、巴拿马汾酒等四个大单品攻关项目组,提 升了精细化营销水平;

国际市场拓展迅猛,海外免税店扩展到

174 家,基本涵盖了亚洲和非洲主要机场,并开辟了英国、菲律宾、安 哥拉等新市场;

成立全国名优酒企打假协作联盟,加大市场整治力 度,加强警企合作,进一步维护了产品的市场秩序.

(五)科技创新引领,打造品质新标杆 公司以内部科学技术协会为平台,以科研项目为纽带,建立健 全科学技术激励、科研资源整合管理制度,加大科研产品转化力度, 同时启动

28 项科研项目,自动化培曲等

6 个科研项目取得突破;

继 续加强标准体系建设,对生产标准、技术标准进行修改完善;

积极 营造科研创新氛围,出台《汾酒众创空间建设方案》,为优化科研 资源配置打下牢固基础;

强化全员质量和食品安全意识,进一步保 山西汾酒

2018 年度股东大会资料

7 障了质量管控安全.公司检测中心顺利通过了国家认可委员会的 CNAS 实验室专项监督评审.

(六)优化人才建设,提高员工能动性 报告期内, 公司积极落实 双十双百 人才工程, 出台并实施了 《新 进人员招聘管理办法》、《员工退出管理办法》等一系列制度;

对 干部实行了动态考核和末位淘汰,让 干部能上能下 成为企业常态;

同时,公司积极探索符合实际的多样化的激励方式,形成中长期激 励约束机制,充分调动员工工作的积极性、创造性;

适时推出股权 激励计划,对395 名公司高级管理人员、中层管理人员及骨干授予

568 万股股权的激励,进一步激发了核心员工长期干事创业的积极 性.

二、报告期内董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况 报告期内,公司共召开

17 次董事会会议,对公司经营计划、投 资计划、资产收购、股权激励等重大事项进行审议,期间增补了

8 名董事,其中包括

4 名独立董事,并调整了董事会下设各专门委员 会的委员构成.会议的组织召开均符合相关法律法规和公司《章程》 的规定,会议期间,全体董事勤勉尽责,各项议案均能做到依法决策、 科学决策、民主决策.

(二)股东大会会议召开情况

2018 年,采用现场与网络投票相结合的方式召开了三次股东大 会, 分别是:

2017 年度股东大会、

2018 年第一次临时股东大会、

2018 山西汾酒

2018 年度股东大会资料

8 年第二次临时股东大会.在此期间,董事会严格按照公司《章程》 规定,依法合规地发出股东大会通知,聘请律师团队全程参与每次 股东大会,会后在指定的信息披露媒体进行公告,并认真执行和落 实股东大会审议通过的各项决议,将公司股东的集体决策成果保质 保量完成.