PDF《山西杏花村汾酒厂股份有限公司》

9、审议关于聘请

2019 年度年报审计机构、 内部控制审计机 构及支付

2018 年度审计费用的议案;

10、审议关于调整独立董事津贴的议案;

11、关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案

12、宣布表决结果;

13、大会见证律师宣读本次大会的法律意见书;

五、主持人宣布大会结束. 山西汾酒

2018 年度股东大会资料

4 2018 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托,由我向本次大会做

2018 年度董事会工作报告, 请予审议!

一、报告期公司经营情况回顾

2018 年是公司全面落实改革举措的深入实践期,董事会紧密围 绕 加强党的建设,力推改革创新,持续强化营销,提升运营水平 的年度经营方针,严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市 规则》、公司《章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规 范性文件及公司制度的规定,认真履行股东大会赋予的职责,科学 决策、规范运作,推动公司经营和盈利水平稳步增长,圆满完成了 年初制定的各项任务目标. 报告期内, 公司实现营业收入 93.82 亿元, 同比增长 47.48%;

实现归属于上市公司股东的净利润 14.67 亿元, 同比增长 54.01%.2018 年公司主要做了以下方面的工作:

(一)深化管理改革,激发内生新活力 报告期内,公司强力推进改革体系落地,加强董事会建设,明 确三会一层职责定位,加强董事履职能力建设,调整健全各专门委 员会;

深入推进契约化管理,建立 责权明晰、奖惩分明、流动有序 的职业经理人管理模式;

完善发展战略规划,明确战略定位,加强 发展战略管理,坚持改革创新,保持发展战略的相对稳定性;

完善 风险管理机制,加强全面风险管理,强化风险合规意识;

深入推进 山西汾酒

2018 年度股东大会资料

5 双增双节活动,实现公司降本增效;

不断推进 ERP 业务范围再覆盖, 加强全渠道营销平台项目和 OA 办公平台等信息化系统建设,进一 步实现产供销信息的高度共享.

(二)实现战略投资突破,注入公司成长新动力 报告期内,公司在战略资源整合方面,取得明显进展.首先, 公司于年初引进华润创业作为战略投资者,并且通过改组董事会、 选派经理层,签订战略合作协议,成立战略合作领导小组,实现管 理营销协同发展,以提高决策的科学性和经营效率,双方合作起步 顺利.其次,公司收购了控股股东汾酒集团公司旗下的杏花村国际 贸易公司部分资产、酒业发展区销售有限责任公司 51%股权等,扩 展了销售渠道,减少了同业竞争,使公司的市场竞争力和盈利能力 得到加强.

(三)推进品牌建设,提升汾酒影响力 公司积极实施 走出去 传播战略,开展 汾酒全球行 系列活动, 先后参与巴菲特股东大会中美投资人酒会、哈佛中国论坛、波兰国 际食品展、中美企业峰会、中俄品质对话等一系列国际性交流活动, 与加拿大客商签约联合建厂,对俄罗斯市场进行实地考察,与格鲁 吉亚正式签订 一带一路 友好合作姊妹酒合约;

协助吕梁市政府成功 申办第

20 届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛,实现了汾酒品牌在 国际舞台上的更高站位, 打造 国际汾 品牌形象;

以文化营销为引领, 按照 品质、文化、历史 三位一体的文化传播方式,成功举办 行走 的汾酒 、第二届世界酒文化博览会等活动, 积极参与国家发改委 中 国品牌日 活动、首届中国国际进口博览会、世界制造业大会等政府 山西汾酒