PDF《上海飞凯光电材料股份有限公司》

六、本次交易的目的和对公司的影响 本次收购有助于丰富公司产品线,借助大瑞科技优质的人才资源、资质资源 和行业地位,更好地发挥协同效应,完善公司产业布局,优化公司的产业结构, 深化公司在半导体材料领域的布局,提高公司在半导体材料领域的综合竞争力. 本次收购符合公司发展战略,有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力, 从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化.

七、风险提示

1、交易无法实施的风险 本次交易涉及境内外相关政府监管机构的批准或备案,能否取得前述审核、 批准或备案以及取得的时间均存在不确定性.因此,可能存在交易无法实施的风 险.

2、并购整合的风险 根据公司目前的规划,未来大瑞科技将成为公司全资子公司,在企业管理、 技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合,本次交易后的整合能否顺 利实施以及整合效果能否达到并购预期结果存在一定的不确定性.

3、业绩承诺无法实现的风险 大瑞科技未来盈利水平受到行业前景、市场竞争格局、经营状况等多方面因 素的影响,存在一定的不确定性,可能出现在业绩承诺期内各年度实际盈利状况 低于业绩承诺水平的情况. 提请投资者注意相关风险.

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

3、《关于大瑞科技股份有限公司之股份转让协议》

4、《特定事项赔偿协议》

5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2016]13405 号 《大瑞科技股份有限公司审计报告》

6、 沃克森 (北京) 国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2016]第0838 号 《上海飞凯光电材料股份有限公司拟收购股权涉及的大瑞科技股份有限公司股 东全部权益评估报告》 特此公告. 上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2016 年9月13 日