PDF《苏宁云商集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则》

(六)在选举新的董事和聘任新的高管人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘 高管人员人选的建议和相关材料;

(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作 .

第五章 议事规则 第十二条 提名委员会依据公司董事、高管人员任期、以及提名委员会委员提议可召开会议, 并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可以委托其 他一名独立董事委员主持. 第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;

每一名委员有一票的表决 权;

会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过.提名委员会成员中若与会议讨论事项 存在利害关系,须予以回避,因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的,相关事项由 董事会直接审议. 苏宁云商集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

3 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,也可采取通讯表决的方式召开. 第十五条 提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议,必要时邀请公司董事、监事及其它 高管人员列席会议. 第十六条 如有必要,经董事会批准,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司支付. 第十七条 提名委员会会议的召开程序、 表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、 法规、 《公司章程》及本规则的规定. 第十八条 提名委员会会议应当有记录, 出席会议的委员以及会议记录人员应当在会议记录上 签名;

会议记录由公司董事会秘书保存,保存时间为十年. 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会. 第二十条 会议出席的委员及列席人员均对会议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息.

第六章 附则第二十一条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;

本工 作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过. 第二十二条 本制度所称 以上 、 以下 、 以内 均含本数, 超过 、 少于 、 低于 不含本数. 第二十三条 本工作细则由董事会负责解释. 第二十四条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效. 苏宁云商集团股份有限公司 2014年9月11日 ........