PDF《株洲旗滨集团股份有限公司 关于变更部分募集资金项目暨向全...》

5 地进入室内, 从而维持室内的温度的性能使其在建筑节能方面的运用前景十分广 泛. 该项目总投资89,991万元人民币,预计财务内部收益率税后达到19.42%, 全部投资回收期税后为5.85年,生产期内年平均利润总额17877.83万元,投资利 润率和投资利税率分别为19.87%、25.68%,经济效益良好. 该项目以上的财务评价是基于现在的一些基本条件及估算值,考虑到玻璃 行业属于周期性行业, 受宏观经济状况特别是下游房地产行业景气程度的影响较 大.如国家对房地产行业的调控、原材料、燃料价格的变动以及项目投资、产品 售价、 产量和经营成本等多因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性 变化,与预期的效益存在一定差异. 为尽量减少上述不确定因素对公司经营业绩的影响,公司一方面将不断完 善法人治理结构,加强生产管理以及市场营销力度,加大技术研发和引进力度, 不断提升产品质量;

另一方面不断改善推广燃料替代技术,加强对原材料、燃料 价格走势研究,合理选择采购时机,以降低成本波动对经营业绩的影响.

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 独立董事的意见: 公司本次变更部分募集资金投资项目,符合有关法律法规的规定,履行了必 要的决策程序.该议案有利于提高募集资金的使用效率和公司业绩,符合公司经 营发展战略,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况.同意公司变更部分募 集资金投资项目. 监事会的意见: 公司计划变更原募投项目之一的

700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造用于 向全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司进行增资,搬迁改造升级建设一条相 对应的

600 吨在线 LOW-E 生产线,是因为公司株洲生产基地将进行政策性整体 搬迁,导致原募投项目无法实施.此次变更,符合国家产业政策,具备技术、经 济的可行性,同时,也符合公司的经营战略.董事会审议变更部分募集资金投资 项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股 东利益的情况. 上述事项已由公司一届二十一次董事会审议通过, 并经全体独立董事同意, 严格履行了必要的决策程序.同意公司变更部分募集资金投资项目,并同意提交 公司股东大会审议.

6 保荐机构中国中投证券有限责任公司的意见: 经核查,中投证券认为:本次旗滨集团变更部分募集资金用于向全资子公司 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司进行增资, 搬迁改造升级建设一条相对应的

600 吨在 线LOW-E 玻璃生产线,符合公司发展的实际情况,有利于提高募集资金的经济 效益,不存在损害股东利益的情形;

符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远 发展. 中投证券同意旗滨集团将上述议案报请公司董事会和股东大会审议通过并 根据相关法律法规履行完相关程序后实施募集资金投向的变更.

六、关于本次变更部分募集资金项目提交股东大会审议的相关事宜 关于本次部分变更募集资金投资项目事项, 尚需要提交公司股东大会审议通 过后才能实施.

七、备查文件

1、第一届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第一届监事会第十五次会议决议;