PDF《中国联合通信股份有限公司》

0 中国联合通信股份有限公司 二00 八年第一次临时股东大会 会议资料

2008 年9月16 日 中国联通

2008 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录资料 1: 《关于召开

2008 年第一次临时股东大会的公告》2 资料 2: 《关于出售 CDMA 业务及终止关联交易协议的公告》

12 资料 3: 《中国联合通信股份有限公司重大资产重组报告书》30 资料 4:独立董事关于出售 CDMA 业务、与中国网通集团(香港) 有限公司合并之意见函…236 资料 5:独立董事关于转让 CDMA 业务的协议及 相关关联交易协议的意见函…237 资料 6:独立董事关于修订现有持续性关联交易协议的意见函…238 资料 7:独立董事关于重大资产重组事项的意见函…239 资料 8:中信证券股份有限公司独立财务顾问报告…240 资料 9:北京市通商律师事务所法律意见书…327 上海证券交易所

网址:http://www.

sse.com.cn/ 本公司

网址: http://www.chinaunicom-a.com/ 中国联通

2008 年第一次临时股东大会会议资料

2 资料1 中国联合通信股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的 公告中国联合通信股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司董事会决定于

2008 年9月16 日在深圳召开

2008 年第一次临时股东大会 (以下简称 本次会议 ),现将本次会议的有关事项通知如下.

一、本次会议的基本情况

(一) 会议召集时间:

1、现场会议召开时间:2008 年9月16 日(星期二)上午 9:00

2、网络投票时间:2008 年9月16 日上午 9:30 一11:

30、下午 13:OO 一15:OO.

(二) 现场会议召开地点:深圳市深南大道

6001 号五洲宾馆

(三) 召集人:公司董事会

(四)会议方式: 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式.股东既可参与现场投票,也可以 网络投票.公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决 权. 同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种. 同一表决权出现重复投 票的,以第一次投票为准.

二、会议审议事项

1、CDMA 业务转让的议案(逐项表决) 中国联通

2008 年第一次临时股东大会会议资料

3 (1)关于本公司通过中国联通(BVI)有限公司(以下简称 联通 BVI 公司 )、中 国联通股份有限公司(以下简称 联通红筹公司 )间接控股的中国联通有限公司 (以 下简称 联通运营公司 )将其目前拥有和运营的全部 CDMA 业务及相关资产和负债 (以下简称 CDMA 业务 )以438 亿元人民币的价格出售予中国电信股份有限公司 (以下简称 电信 H 股公司 ) ;

(2)关于公司与中国联合通信有限公司(以下简称 联通集团 ) 、联通新时空移 动通信有限公司(以下简称 联通新时空 )签订的《关于放弃网络购买选择权及终 止CDMA 网络容量租赁的协议》 ;

(3)关于公司与联通运营公司签订的《关于放弃网络购买选择权及终止 CDMA 网 络容量租赁的协议之转让协议》 . 就本议案第(1)项所涉及的表决事项而言,鉴于联通集团在 CDMA 业务出售交易 中可能被视为拥有重大利益,联通集团及其关联公司将放弃对该等表决事项的投票 权. 就本议案第(2)项所涉及的表决事项而言,鉴于有关交易构成本公司的关联交 易,联通集团及其关联公司需回避表决. 有关 CDMA 业务出售交易的详细情况(包括但不限于(1)交易的方式、 交易标的和 交易对方;