PDF《湖北三丰智能输送装备股份有限公司》

证券代码:300276 股票简称:三丰智能 编号:2013-020 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 关于召开

2012 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经湖北三丰智能输送装备股份有限 公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议审议通过,决定于2013年5 月6日召开公司2012年年度股东大会(以下简称"股东大会").现将有关事项 通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性:经公司第一届董事会第二十次会议审议通 过,决定召开本次股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.

3、会议召开时间:2013年5月6日(星期一)上午9:30

4、会议召开方式:现场会议

5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票方式表决

5、股权登记日:2013年5月3日(星期五)

6、会议召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区 金山大道398号)

二、会议审议事项 1.关于《2012 年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2012 年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2012 年度报告全文和报告摘要》的议案 4.关于公司

2012 年度财务决算的议案 5.关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的湖北三丰智能输送装备股 份有限公司

2012 年度审计报告的议案 6.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司

2013 年度审计机构的议案 7.关于部分修改《公司章程》的议案 8.关于公司

2012 年度利润分配预案的议案 9.关于公司向中国银行股份有限公司黄石八卦嘴支行申请4000万的综合授 信额度. 10.关于部分修改《融资与对外担保管理办法》 以上议案已通过公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次 会议审议通过, 议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关 公告.

三、出席会议对象

1、截至股权登记日2013年5月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体股东均有权出席股 东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东.(授权委托书式样见附件一)

2、公司董事、监事、高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

4、其他有关人员.

四、会议登记事项

1、登记方法 (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;

法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、 加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委 托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记,股东请仔细填写《参 会股东登记表》 (附件二) , 以便登记确认. 传真或信函在2013年5月5日17:00 前 传真或送达公司董事会办公室,来信请寄:湖北省黄石经济技术开发区工业新区 黄金山工业园金山大道398号董事会办公室,邮编:435000(信封请注明"股东大 会"字样),不接受电话登记.