PDF《湖北三丰智能输送装备股份有限公司》

2、登记时间:2013年5月5日(上午 9:00―11:30,下午13:30―17:00)

3、登记地点:公司董事会办公室(地址:湖北省黄石经济技术开发区工业新 区黄金山工业园金山大道398号四楼董事会办公室).

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续.

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议.

2、公司第一届监事会第十六次会议决议

六、附件

1、附件一:股东参会登记表

2、附件二:授权委托书

七、其他事项

1、联系方式:

电话:0714-6399668 传真:0714-6359320 联系人:尹秀华

2、本次股东大会现场会议会半天,与会人员的食宿及交通费用自理. 特此公告. 湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会 二一三年四月八日 附件一: 股东参会登记表 姓名/ 企业名称 身份证号码/企业 营业执照号码 股东账号 持股数联系电话 联系地址 邮编电子邮箱 是否本人 参会 备注 注:1. 请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件). 2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身 份证复印件. 附件二: 股东代理人授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖北三丰智能输 送装备股份有限公司于2013年5月6日召开的2012年年度股东大会,并代表本人 (本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权, 如 没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署 的相关文件. (说明:请在对议案投票选择时打"√",但只能选择其中一项,"同意" "反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权.若无明确指示,代理人 可自行投票.) 序号议案表决意见 同意 否决 弃权

1 关于《2012 年度董事会工作报告》的议案

2 关于《2012 年度监事会工作报告》的议案

3 关于《2012 年度报告全文和报告摘要》的议案

4 关于公司

2012 年度财务决算的议案

5 关于大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2012 年度 审计报告的议案

6 关于续聘大信会计师事务有限公司为公司

2013 年度审计机构的议案

7 关于部分修改《公司章程》的议案

8 关于公司

2012 年度利润分配预案的议案

9 关于公司向中国银行股份有限公司黄石八卦嘴 支行申请4000万的综合授信额度.

10 关于部分修改《融资与对外担保管理办法》 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注:

1、 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

单位委托须加盖单位公章.