PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B105版) 拟以2014年末公司总股本2,200,578,448股为基数,向全体股东按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增 股本,共转出资本公积金1,100,289,224元.

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案. 拟续聘德勤华永会计师事务所作为本公司2015年度的财务审计机构,聘期一年,预计2015年度的审计费用 210万元人民币.

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2015年预计日常关联交易的议案. 公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议, 并对上述关联交易发表了独立 意见,与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务. 对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审 计净资产5%以上的关联交易,尚须提交公司2014年度股东大会进行审议. 内容详见 《 日常关联交易预计公告》.

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《 公司2014年度社会责任报告》.

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《 公司2014年度内部控制评价报告》.

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《 董事会审计委员会决议》.

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《 2014年度独立董事述职报告》.

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《 关于修改公司的议案》. 根据公司生产经营的需要和相关规定,公司拟对公司 《 章程》作如下修改: 修改内容

一、公司 《 章程》第十三条原内容为: 经依法登记,公司的经营范围为:畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品 ( 含清真食品)、食用动物油脂 ( 猪油);

生猪养殖、销售;

生产销售 PVDC 薄膜及食品包装材料、其他包装材料 制品;

猪肠衣 ( 盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;

医药中间体 ( 肝素钠)的提取、销售;

农副产品收购;

生 产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂;

蛋制品销售、技术咨询服务,仓储 服务,化工产品销售 ( 不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理,相关经营业务的配套服务. 拟修改为: 经依法登记,公司的经营范围为:畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品 ( 含清真食品)、食用动物油脂 ( 猪油)、水产加工品 ( 鱼糜制品 ( 即食类));

生猪养殖、销售;

生产销售PVDC薄 膜及食品包装材料、其他包装材料制品;

猪肠衣 ( 盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;

医药中间体 (肝素 钠)的提取、销售;

农副产品收购;

生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加 剂;

蛋制品销售,技术咨询服务,仓储服务,化工产品销售 ( 不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理, 相关经营业务的配套服务. 修改内容

二、公司 《 章程》第四十四条原内容为: 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点. 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开. 公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利. 股 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席. 公司召开股东大会如提供网络方式为股东参加股东大会提供便利时, 由网络方式的提供机构确认股东身 份. 拟修改为: 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点. 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规 定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利. 股东通过上述方式参加股东大会 的,视为出席. 股东以网络方式参加股东大会时,由网络方式的提供机构确认其股东身份. 修改内容