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2016 年第一次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司 ZHONGZHU HOLDING CO.

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2016 年第一次临时股东大会 会议资料 二一六年三月二十四日 中国・ 珠海 中珠控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 目录

一、会议议程

二、2016 年第一次临时股东大会会议注意事项

三、2016 年第一次临时股东大会表决办法

四、审议《关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的议案》

五、审议《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》

六、审议《关于修订部分条款的议案》

七、审议《关于对、等公 司制度中部分高级管理人员的职位表述进行适应性修订的议案》

八、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

九、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

十、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 中珠控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程 时间:二一六年三月二十四日 上午 10:30 地点:珠海市拱北迎宾南路

1081 号中珠大厦六楼会议室 主持人:董事长 叶继革先生 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、董事会秘书宣布

2016 年第一次临时股东大会会议注意事项 .

三、董事会秘书宣布

2016 年第一次临时股东大会表决方法 .

四、推选

2016 年第一次临时股东大会监票人.

五、对下列议案进行审议:

1、审议《关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的议案》;

2、审议《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》;

3、审议《关于修订部分条款的议案》;

4、审议《关于对、等公司 制度中部分高级管理人员的职位表述进行适应性修订的议案》;

5、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 ;

6、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 ;

7、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 ;

六、股东发言及回答股东提问.

七、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决.

八、现场股东大会休会(统计投票表决结果)

九、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数.

十、统计投票表决结果,宣读大会决议. 中珠控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

(一)股东大会监票人员代表当场宣布表决结果.

(二)董事会秘书宣读

2016 年第一次临时股东大会决议. 十

一、股东大会律师见证. 十

二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字. 十

三、会议主持人宣布会议结束. 中珠控股股份有限公司

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2016 年第一次临时股东大会会议注意事项 为了维护投资者的合法权益,确保公司本次

2016 年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率,根据法律法规和《公司章程》的有关规定,提出如下会议注意 事项:

一、董事会应当维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率,在会 议召开过程中,应认真履行法定职责.董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法 规关于召开股东大会的各项规定,认真、按时组织好股东大会.公司的全体董事对 于股东大会的召开负有诚信责任,不得阻碍股东大会依法履行职责.