PDF《东方电机股份有限公司 召开二零零七年第三次临时股东大会的...》

证券代码:600875 证券简称:东方电机 编号:临2007-026 东方电机股份有限公司 召开二零零七年第三次临时股东大会的通告 兹通告东方电机股份有限公司(本公司)董事会决议于二零零七年十二月 十一日(星期二)上午九时,在中国四川省成都市蜀汉路

333 号中国东方电气 集团公司会议室举行临时股东大会,以便处理下列事项:

1、以特别决议案方式审议及批准修改公司章程的议案.

东方电机股份有限公司收购中国东方电气集团公司所持东方电气集团东 方汽轮机有限公司 100%产权和东方锅炉(集团)股份有限公司 68.05%股权后, 公司的经营范围由: 水力发电设备、汽轮发电机、交直流电机、控制设备制 造销售、普通机械、电器机械制造销售、电站增容改造、电站设备安装.允许 以下范围内的进出口业务:本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口 业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备 件、零配件及技术的进口业务(国家规定的

一、二类进口商品除外) ,开展本 企业中外合资经营、合作生产及 三来一补 业务.泵、环境保护机械、工具、 模具设计、 制造、 销售;

计算机及其外部设备制造销售、 计算机网络系统开发;

铸件制造、销售;

铸件原辅材料(国家有专项规定的除外)销售.承包境外发 电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材 料出口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. 风力发电设备制造销售, 锻件、冲压件、绝缘件制造销售;

工业气体的生产、充装与销售. 调整为: 通用设备制造业(锅炉及原动机制造、锅炉及辅助设备制造、汽轮机及辅机 制造、水轮机及辅机制造、其他原动机制造、泵及类似机械的制造)和电气机 械及器材制造业 (电机制造、 发电机及发电机组制造、 电动机制造等) 的火力、 水力发电设备、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备 品备件的制造、销售及研发;

工业控制与自动化的研发、制造及销售;

环保设 备(脱硫、脱硝、废水、固废) 、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销 售;

仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售;

工业气体制造及销售;

电站设计、电站设备成套技术开发,成套设备销售及服务;

电站及其设备的科 研、设计、安装调试、改造、维修服务;

总承包与分包境外发电设备、机电、 成套工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需要的设备、材料出口,对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;

进出口贸易;

商务服务业;

专业技术 服务业;

科技交流和推广服务业. (以上经营范围项目不含法律、法规和国务 院决定需要前置审批或许可的合法项目) . (以上经营范围以登记机关核准的 为准) 并相应将公司章程第十四条由: 经依法登记的公司经营范围:水力发电 设备、汽轮发电机、交直流电机、控制设备制造销售、普通机械、电器机械制 造销售、电站增容改造、电站设备安装.允许以下范围内的进出口业务:本企 业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、 备品备件、 零配件及技术的进口业务 (国 家规定的