PDF《东方电机股份有限公司 召开二零零七年第三次临时股东大会的...》

一、 二类进口商品除外) , 开展本企业中外合资经营、 合作生产及 三 来一补 业务.泵、环境保护机械、工具、模具设计、制造、销售;

计算机及 其外部设备制造销售、计算机网络系统开发;

铸件制造、销售;

铸件原辅材料 (国家有专项规定的除外)销售.承包境外发电设备、机电、成套工程和境内 国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施上述境外 工程所需的劳务人员.风力发电设备制造销售,锻件、冲压件、绝缘件制造销 售;

工业气体的生产、充装与销售. 修改为: 经依法登记的公司经营范围: 通用设备制造业(锅炉及原动机制造、锅炉及辅助设备制造、汽轮机及辅机制 造、水轮机及辅机制造、其他原动机制造、泵及类似机械的制造)和电气机械 及器材制造业(电机制造、发电机及发电机组制造、电动机制造等)的火力、 水力发电设备、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备 品备件的制造、销售及研发;

工业控制与自动化的研发、制造及销售;

环保设 备(脱硫、脱硝、废水、固废) 、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销 售;

仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售;

工业气体制造及销售;

电站设计、电站设备成套技术开发,成套设备销售及服务;

电站及其设备的科 研、设计、安装调试、改造、维修服务;

总承包与分包境外发电设备、机电、 成套工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需要的设备、材料出口,对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;

进出口贸易;

商务服务业;

专业技术 服务业;

科技交流和推广服务业. (以上经营范围项目不含法律、法规和国务 院决定需要前置审批或许可的合法项目) . (以上经营范围以登记机关核准的 为准) 公司英文名称由 Dongfang Electric Company Limited 变更为 Dongfang Electric Corporation Limited ,并相应将公司章程第三条由 公司注册名 称: 东方电气股份有限公司 Dongfang Electric Company Limited 修改为 公 司注册名称:东方电气股份有限公司 Dongfang Electric Corporation Limited .

2、以普通决议案方式审议及批准本公司董事选举的议案.本公司控股股 东中国东方电气集团公司提名张晓仑先生、温枢刚先生、张继烈先生为本公司 董事候选人 .其简历如下: 张晓仑先生,43 岁,现任中国东方电气集团公司党组成员、董事、副总 经理,兼任东方锅炉(集团)股份有限公司董事、董事长,东方电气(广州) 重型机器有限公司董事、董事长.大学本科毕业于华中工学院电机专业并获工 学学士学位,研究生毕业于西南财经大学工商管理专业并获工商管理硕士 (MBA)学位.1986 年加入中国东方电气集团公司,先后任办公室秘书,海口 工程部副科长,办公室副科长,团委书记等职;

1992 年7月至

2000 年7月历 任办公室副主任,中州汽轮机厂常务副厂长、厂长、厂长兼党委书记,总经理 助理等职;

2000 年7月任中国东方电气集团公司党组成员、董事、副总经理 至今,2006 年5月兼任东方锅炉(集团)股份有限公司董事、董事长,东方 电气(广州)重型机器有限公司董事、董事长.拥有高级工程师职称. 温枢刚先生,44 岁,现任中国东方电气集团公司党组成员、副总经理, 兼任东方电气东方汽轮机份有限公司董事. 大学本科毕业于西安交通大学汽轮 机专业并获工学学士学位, 研究生毕业于西安交通大学汽轮机专业并获工学硕 士学位.1986 年加入中国东方电气集团公司,先后任成套处(计算中心)技干, 四川东方电力设备联合公司助工、 总经理助理等职务;