PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

2017 年度利润分配预案 否5关于

2017 年度日常关联交易执行情况及

2018 年日常关 联交易预计情况的议案 否6公司

2017 年度报告和报告摘要 否7关于支付

2017 年度审计费用并续聘审计机构的议案 否8关于提供阶段性担保的议案 否9关于开展票据池等融资业务的议案 否10 关于修改公司章程的议案 是11 关于选举独立董事的议案 否 审阅事项:2017 年度独立董事述职报告

二、股东问答、投票表决并宣读现场投票结果,上午会议休会

三、下午复会,沟通交流

四、网络投票与现场投票数据合并后,宣读股东大会表决结果

五、见证律师宣读法律意见书 郑州宇通客车股份有限公司 二零一八年六月二十九日

4 *2017 年度股东大会* * 文件之一*

2017 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 2017年度,董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司 章程》 赋予的职责, 积极行使各项权力, 严格执行股东大会决议, 有效推动了公司治理水平的提高和各项业务的稳定健康发展, 保 证了股东权益的最大化. 2017年公司实现客车销量67,268辆,营业收入332.22亿元, 实现利润总额36.36亿元, 实现归属于母公司股东的净利润31.29 亿元,主要经济指标继续保持行业领先地位.现将董事会主要工 作报告如下:

一、董事会工作情况 根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章 程》 的规定和经营需要, 公司在2017年度完成了董事会换届选举, 累计召开8次董事会会议,并召集1次股东大会;

董事会各专门委 员会根据工作细则,2017年度累计召开6次会议,及时审议并向 董事会提交审核意见.与会董事认真审议会议议题,本着股东利 益最大化的原则,忠实、诚信、勤勉地履行了职责. 公司根据董事会和股东大会的决议, 认真履行信息披露义务, 及时发布了4份定期报告和50份临时公告. 信息披露做到了真实、 准确、完整、及时、公平,不存在选择性披露和内幕信息泄露的 情形,有效维护了全体股东的合法权益.2017年8月,在上海证 券交易所组织的2016-2017年信息披露工作考核中, 公司连续第6 年获 优秀 评价.

5 日期 届次 议案 备注 2017年1月12日 八届二十四次 关于调整新能源客车售后服务费用计提比例的议案 计提比例从1%调整至2%,已自2016年10月1日起适用. 2017年3月25日 八届二十五次 2016年度董事会工作报告

1、 公司日常关联交易已按照 批准的计划执行.

2、截至2017年底,公司因客 户融资购车而承担的回购责 任余额为51.71亿元.

3、 2017年公司完成发行超短 期融资券10亿元. 2016年度独立董事述职报告 董事会审计委员会关于2016年度工作的总结报告 2016年度总经理工作报告 2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告 关于对高级管理人员2016年度薪酬考核的报告 公司2016年度利润分配预案 关于2016年度资金使用情况和2017年投资项目计划的议案 关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情 况的议案 公司2016年度报告和报告摘要 公司2016年度内部控制评价报告 公司2016年度社会责任报告 关于支付2016年度审计费用并续聘审计机构的议案 关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测完成情况及减值测试 结果的议案 关于公司提供回购责任的议案 关于与郑州宇通集团有限公司签订《2017年-2020年关联交易框架协 议》的议案 关于修订《对外投资管理制度》的议案 关于公司融资的议案