PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

6 日期 届次 议案 备注 2017年3月25日 八届二十五次 关于对九鼎金融租赁公司增资的议案 关于制定《郑州宇通客车股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制 度》的议案 关于修改公司章程的议案 关于修改公司股东大会议事规则的议案 关于董事会换届的议案 关于召开2016年度股东大会的议案 2017年4月19日 八届二十六次 公司2017年第一季度报告 2017年4月19日 九届一次 关于选举董事长的议案 关于选举董事会各专门委员会委员的议案 关于聘任高级管理人员的议案 关于董事会授权的议案 2017年5月18日 九届二次 关于发行长期含权中期票据及海外中期票据的议案 2017年公司完成发行长期含 权中期票据10亿元. 关于购买资产的议案 2017年8月26日 九届三次

2017 年上半年主要经营情况和下半年工作计划 公司

2017 年半年度报告和报告摘要 关于会计政策变更的议案 2017年10月21日 九届四次

2017 年第三季度报告 关于聘任证券事务代表的议案 2017年11月24日 九届五次 关于设立经开分公司的议案 经开区分公司已设立完成.

7 一年来,股东大会和董事会的各项决议均得到有效执行,主 要有:

(一)年度利润分配 根据2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配预 案》 ,公司股票 每10股派发现金红利10元 的年度分红方案于 2017年6月14日实施完毕. 本次分红共发放现金股利22.14亿元,占合并报表中归属于 母公司股东的净利润比率为54.75%.

(二)执行投资计划 2017年度,公司用于购建固定资产、技术改造等项目对外签 订合同总额8.14亿元,付款总额5.76亿元,详见《关于2017年度 资金使用情况和2018年投资项目计划的议案》 .

(三)补充营运资金 根据公司第八届董事会第二十五次会议和第九届董事会第 二次会议分别审议通过的《关于公司融资的议案》 、 《关于发行长 期含权中期票据及海外中期票据的议案》 ,2017年公司注册超短 期融资券额度80亿元,完成发行10亿元;

注册长期含权中期票据 额度40亿元,完成发行10亿元,有效补充了公司营运资金,保证 了公司生产经营的正常运行.

(四)职工住房项目 公司职工住房项目开发计划包含对员工定向销售的住宅、 公 司自持员工公寓、其他配套设施等,开发过程中将占用公司部分 资金,对员工销售的部分将在完成预售后逐步回收占用资金.公 司职工住房项目因规划调整等原因与员工需求不匹配时,将按照 市场化方式解决. 根据公司第八届董事会第十三次会议、 第十七次会议审议通 过和2015年度、2016年度股东大会表决通过的相关议案,公司职

8 工住房项目稳步推进.截至2017年12月31日,公司职工住房项目 已获得土地536亩,首批开发住房2018年将达到预售条件.2018 年公司将继续根据职工住房项目开发计划, 积极推进项目整体进 度.职工住房对员工实现销售后,将有利于保持公司干部员工的 凝聚力和稳定性,进一步促进公司稳定健康发展.

二、董事出席会议情况 2017年,公司共召开8次董事会会议,并召开7次董事会专门 委员会会议,全体董事均亲自参加或授权其他董事参加,忠实、 勤勉地履行职责. (1)董事出席会议情况 董事应参加会议次数 实际参加次数 备注汤玉祥

8 8 牛波88曹建伟

8 8 于莉88张宝锋

8 8 段海燕