PDF《福建东百集团股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

独立董事

2018 年度述职报告 -

1 - 福建东百集团股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 作为福建东百集团股份有限公司(以下简称 公司 )第九届董事会独立董事,我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规范性文 件及《公司独立董事制度》相关要求,忠实、勤勉地履行职责.

现对

2018 年度履职情况 报告如下:

一、独立董事的基本情况 公司董事会由

9 名董事组成,其中包括

3 名独立董事.独立董事人数为董事会人数的 三分之一,且均为会计、经济和法律领域的专业人士,符合相关法律法规中关于上市公司 独立董事人数比例和专业配置的要求,保证了董事会决策的独立性.报告期内,原独立董 事顾PP女士辞去独立董事职务,经公司

2018 年第四次临时股东大会审议同意补选魏志 华先生为公司第九届董事会独立董事. 我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 洪波:男,1959 年出生,研究生学历,中共党员,一级律师.历任福建省律师协会 秘书长、副会长、会长,现任名誉会长;

中华全国律师协会副会长等;

现为福建新世通律 师事务所首席合伙人;

同时兼任国家食品药品监督管理局(法律组)安全专家,福州仲裁 委员会委员、仲裁员,福建省国资委法律咨询专家委员会法律咨询专家,鸿博股份有限公 司、福建雪人股份有限公司及宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事.2014 年3月至今担任公司独立董事. 陈珠明:男,1965 年出生,管理学博士,中山大学管理学教授,金融学专业、财务 投资专业的硕士研究生导师.广东经济学会理事、美国 GLG 集团 Educators、广州国资产 业发展股权投资基金投资决策委员会外部专业评委.现兼任广东南方新媒体股份有限公 司、广东广州日报传媒股份有限公司、广东精艺金属股份有限公司独立董事及广州钢正建 材股份有限公司董事.2014 年3月至今担任公司独立董事. 魏志华:男,1983 年出生,财务学博士.历任厦门大学经济学院助理教授、副教授、 教授、博士生导师,现任厦门大学经济学院教授、博士生导师;

兼任南宁百货大楼股份有 限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司的独立董事,2018 年10 月至今担任公司独立董 独立董事

2018 年度述职报告 -

2 - 事. 顾PP:女,1948 年出生,高级会计师.历任福州变压器厂财务科长、福州电冰箱 公司财务总监、福州市电子工业局财务处长、福州华京地产公司副总经理兼财务总监、福 建东建集团财务总监、福州财会学会常务理事.2012 年11 月至

2018 年10 月任公司独立 董事,于报告期内离任. 作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东单位任职,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况.

二、独立董事年度履职情况

(一)出席董事会、股东大会会议情况 独立董事 姓名参加董事会情况 参加股东大会情况 本年度应参加 董事会次数 亲自出 席次数 委托出 席次数 是否连续两次 未参加会议 任期内股东大 会召开次数 出席 次数 洪波12

12 0 否50陈珠明

12 12

0 否50魏志华

1 1

0 否00顾PP (离任)