PDF《福建东百集团股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

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(二)相关决议及表决结果 报告期内,我们共出具事前认可意见、独立意见

14 份,切实维护了公司及全体股东 的合法权益.我们在会前及时与公司董事、高级管理人员沟通,了解公司经营情况,认真 做好事前各项工作的审阅和分析;

会议期间积极参与讨论,提出合理化建议,做出独立客 观判断,依法审慎地行使了表决权;

会后认真跟踪决议落实情况.报告期内,我们对公司 董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议.

(三)现场工作情况 我们利用参加股东大会、董事会及其他现场会议的机会至公司进行调研,认真阅读公 司董事会办公室报送的各类文件, 了解公司经营状况并对相关会议决议执行情况及投资项 目等相关事项进行检查;

同时,通过会谈、电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高 独立董事

2018 年度述职报告 -

3 - 级管理人员及相关工作人员保持沟通交流,在公司治理方面,我们认真审议每个议案,积 极运用专业知识,在重大决策、规范运作、财务管理等方面提出建议,密切关注公司信息 披露情况及媒体相关报道,持续关注外部环境及市场变化对公司的影响.

(四)上市公司配合独立董事工作的情况 公司管理层与我们密切联系,使我们能够及时了解公司经营动态.公司在召开董事会 及相关会议前,能及时传递相关会议材料,与我们进行必要沟通,相关工作人员在我们履 行职责过程中给予了积极有效的配合和支持.公司将上述工作常态化,为独立董事审慎决 策及提出合理化建议提供有效支持.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况 我们按照相关规定要求,就公司

2018 年度日常关联交易事项进行认真的事前审核, 并对关联交易是否必要、对公司是否有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益 等做出判断,发表了独立意见,我们认为公司本年度的关联交易事项符合市场准则,未发 生损害公司股东利益的情况,关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务未因此类交 易而对关联方形成依赖. 此外,我们就公司收购东百瑞兴管理有限公司 10%股权暨关联交易事项进行了认真的 事前审核,并发表了独立意见,本次交易系根据公司经营调整需要,收购价格以标的公司 净资产的评估值为基础,由双方协商确定,交易价格公允、合理.

(二)对外担保及资金占用情况 报告期内,公司的担保事项均为公司及控股子公司间、控股子公司相互间的担保,整 体担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,并且 已履行了必要的审批程序;

不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况,亦不存在违 规对外担保和逾期担保的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形.

(三)现金分红等其他投资者回报情况 报告期内, 我们根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 及《公司章程》的相关规定,对利润分配事项进行了认真审查,认为公司

2017 年度的利 独立董事

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4 - 润分配方案综合考虑了公司长远发展资金需求及股东利益, 能够保障股东的合理回报和公 司可持续发展,现金分红水平合理.

(四)董事及高级管理人员提名情况 报告期内,公司独立董事就董事会增补董事及聘任相关高级管理人员事项发表意见, 我们认为公司拟增补的董事及聘任的高级管理人员在任职资格方面具备履行相关职责所 需的能力和条件,能够胜任相关岗位,未发现相关人员存在法律法规规定的禁止任职情况 和市场禁入处罚且尚未解除的情形.