编辑: hgtbkwd | 2019-07-06 |
(五)会计师事务所聘任情况 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关执业资格,具备从事财 务审计的资质和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计的工作需要;
且该所在
2017 年度为公司提供审计服务过程中,能够勤勉尽责,遵循相关执业准则,顺利完成各项审计 工作.公司聘任会计师事务所的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情况. 因此,我们同意公司继续聘任其为公司
2018 年度财务审计和内部控制审计机构.
(六)对外投资情况
1、报告期内,关于公司承租运营红星苑三期商场及永嘉天地广场事项,我们认为相 关租赁事项有利于完善公司商业布局,符合公司经营发展需要.
2、2019 年10 月,公司拟将物流子公司佛山睿优工业投资管理有限公司部分股权转 让给黑石集团控制的公司,本次交易符合公司整体发展战略规划及业务布局需要,有利于 增强公司资金储备,提升公司抗风险能力,
3、2019 年11 月,公司对全资子公司天津兴建供应链管理有限公司进行增资,本次 增资系为满足公司物流项目运营发展需要,可进一步优化项目公司的资产结构,增强其资 本实力.
(七)公司及股东承诺履行情况
2018 年所有承诺履行事项均按约定有效履行,未发生未能履行承诺的情况.
(八)信息披露年度执行情况
2018 年,公司共披露
4 份定期报告,100 份临时公告.我们在上述报告的编制和披露 独立董事
2018 年度述职报告 -
5 - 过程中,严格遵守公司相关制度及监管部门的有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事 的责任和义务.
(九)内部控制执行情况 公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度,进一步加强内控规范的执行和落实, 在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的 有效性进行自我评价, 切实保障了经营活动和管理工作的正常进行, 具有合理性和有效性, 确保公司战略规划和经营目标的全面实施, 为公司各项经济活动规范运行和风险防范提供 有力的保障,提高公司的风险防范能力.
(十)董事会以及下属专门委员会的运作情况 报告期内,我们分别担任公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会的召集人或委员,根据公司实际情况,我们依照相关法律法规及公司相关制度,认真 勤勉地履行职责,在公司规范运作、科学决策等方面发挥各专业委员会的职能作用. (十一)其他事项
1、2018 年3月,公司根据财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更,相关决 策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果.
2、2018 年6月,公司拟注册发行超短期融资券及中期票据,我们认为相关事项符合 银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行有关规定及公司实际经营情况, 有助于 拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险.
3、2018 年8月,施章峰要约收购公司股份事项,公司董事会编制了《公司董事会关 于施章峰要约收购事宜致全体股东的报告书》,我们作为公司独立董事基于独立判断立场 同意公司董事会对全体股东所作的有关建议.
四、总体评价及建议
2018 年度,作为公司的独立董事,我们严格按照有关法律法规及公司制度的规定, 独立履行职责,认真审议董事会各项议案并参与重大决策,对相关事项发表独立、客观、 专业的意见,与公司董事会、监事会、经营管理层进行有效沟通,在推动公司治理结构完 独立董事