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天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 天津长荣科技集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告(李全) 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事 会的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定和要求, 在工作中恪尽职守,勤勉尽责,及时全面地了解公司生产经营、投资发展等相关 情况,认真客观发表独立意见,充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用,体 现了独立董事的独立性和专业性, 切实维护了公司、 股东特别是中小股东的利益.

现就本人在

2018 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:

一、出席董事会会议及股东大会情况

1、公司召开会议次数

2018 年度,公司共召开董事会会议

16 次,召开股东大会

7 次.

2、本人出席会议情况 本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,认真审议议案, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发挥了积极的作用, 维护了公司的整体利益和中小股东的利益.

2018 年度,公司董事会召集召开符合法定程序,重大事项的表决均履行了 相关的决策审批程序, 故本人对

2018 年度公司董事会上的各项议案均投赞成票, 无提出异议事项,亦无反对、弃权的情形.

二、发表独立意见情况

2018 年度,本人对董事会议案共发表独立意见

15 次:

1、2018 年1月29 日,在公司召开的第四届董事会第十五次会议上,就公 司《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》 《关于印刷产业并 购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》发表独立意见,我同意上述议案.

2、2018 年3月27 日,在公司召开的第四届董事会第十六次会议上,就公 司《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的议案》 《关于签订物 业服务框架协议暨关联交易的议案》 《关于为控股子公司天津北瀛再生资源回收 天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 利用有限公司提供担保的议案》 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司 提供担保的议案》 《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》 发表独立意见,我同意上述议案.

3、2018 年4月18 日,在公司召开的第四届董事会第十七次会议上,就公 司《关于公司

2017 年度利润分配预案的议案》 《关于

2018 年继续聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《2017 年 度内部控制自我评价报告》 《关于募集资金

2017 年度存放与使用情况的专项报 告》 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况》 《关于公司

2017 年度关联交易》 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 《关于使用募集资金向全资子公 司天津长荣控股有限公司增资的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》 《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议 暨关联交易的议案》发表独立意见,我同意上述议案.