PDF《天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告...》

4、2018 年4月25 日,在公司召开的第四届董事会第十八次会议上,就公 司《关于全资子公司签订代建服务合同暨关联交易的议案》发表独立意见,我同 意上述议案.

5、2018 年6月1日,在公司召开的第四届董事会第十九次会议上,就公司 《关于聘任公司副总裁、董事会秘书》发表独立意见,我同意上述议案.

6、2018 年6月6日,在公司召开的第四届董事会第二十次会议上,就公司 《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》 发表独立意 见,我同意上述议案.

7、2018 年6月19 日,在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上,就 公司《关于海河基金份额转让的议案》发表独立意见,我同意上述议案.

8、2018 年8月2日,在公司召开的第四届董事会第二十二次会议上,就公 司《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 《关于签订 海河基金合伙权益转让协议暨关联交易的议案》 发表独立意见, 我同意上述议案.

9、2018 年8月28 日,在公司召开的第四届董事会第二十三次会议上,就 公司关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况、 《关于募 集资金

2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》 《关于

2018 年半年度利 天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 润分配预案的议案》 《关于购买资产暨关联交易的议案》 《关于公司及子公司开展 资产池业务并提供担保的议案》发表独立意见,我同意上述议案.

10、2018 年9月3日,在公司召开的第四届董事会第二十四次会议上,就 公司《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》发表独立意见,我同 意上述议案.

11、2018 年11 月9日,在公司召开的第四届董事会第二十六次会议上,就 公司《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》 《关于变更部分募集 资金用途暨永久补充流动资金的议案》发表独立意见,我同意上述议案.

12、2018 年11 月20 日,在公司召开的第四届董事会第二十七次会议上, 就公司《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见,我同意上述议案.

13、2018 年11 月30 日,在公司召开的第四届董事会第二十八次会议上, 就公司《关于转让控股子公司股权的议案》发表独立意见,我同意上述议案.

14、2018 年12 月12 日,在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上, 就公司《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的议案》发表独立意见,我同意 上述议案.

15、2018 年12 月28 日,在公司召开的第四届董事会第三十次会议上,就 公司《关于对外投资的议案》发表独立意见,我同意上述议案. 作为公司独立董事,本人认为以上事项均履行了必要的审批手续,符合相关 法律、法规的规定,切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益,符合公司的 长期发展需求.

三、董事会专门委员会工作情况 为积极推动董事专业委员工作,强化其专业职能,公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会. 本人作为公司董事会提名委员会主任委员,按照《独立董事工作细则》 《董 事会提名委员会工作制度》 等相关制度的规定主持日常工作, 召集召开相关会议, 审查高级管理人员任职资格,履行相关职责. 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,按照委员会工作相关制度要 求,参与了薪酬与考核委员会的日常工作,对公司薪酬制度执行情况进行监督, 切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务. 天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为公司董事会战略委员会委员,参与了战略委员会的日常工作,及时 与公司管理层保持密切沟通并了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等,期 间本人充分发挥专业优势,积极发表建议,起到专业委员应有的作用.