PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

六、律师宣读见证意见;

七、主持人宣布会议结束.

2015 年第二次临时股东大会会议资料

3 云南驰宏锌锗股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的有关规定,现就有关出席会议的注意事项通知如下:

一、股东大会设大会秘书处,具体负责大会的程序安排和会务工作.

二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场,并签名确认.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,并认真履行法定 义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、股东不得无故中断会议议程要求发言.

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决.

六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东 (或代理人) 、 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权 依法拒绝其他人员进入会场.

七、本次会议由云南上义律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证. 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2015 年6月5日2015 年第二次临时股东大会会议资料

4 审议事项一: 关于公司符合上市公司发行股份 购买资产并募集配套资金条件的议案 各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证 券发行管理办法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定,对照上市 公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件,经过认真的自查论证,董事会 认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件. 请审议. 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2015 年6月5日2015 年第二次临时股东大会会议资料

5 审议事项二: 关于公司本次发行股份购买 资产并募集配套资金构成关联交易的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方苏庭宝先生在 本次交易完成后持有公司股份的比例将超过公司已发行股份的 5%, 因此本次发 行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易. 请审议. 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2015 年6月5日2015 年第二次临时股东大会会议资料

6 审议事项三: 关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 各位股东及股东代表: 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案如下:

1、交易方案概述 公司拟向苏庭宝先生发行股份及支付现金购买其持有的新巴尔虎右旗荣达 矿业有限责任公司(以下简称 荣达矿业 )49%股权,交易对价的 76.5%以发行 股份方式支付,其余 23.5%以现金方式支付;

同时向不超过

10 名符合条件的特 定对象非公开发行股份募集配套资金, 配套融资金额不超过 258,398.40 万元 (不 超过本次拟购买资产交易价格的 98.72%) . 本次配套募集资金将在扣除本次交易 相关的中介机构费用后用于以下项目: 序号项目名称 项目投资 总额 (万元) 募集资金 投资额 (万元) 项目 实施 主体 建设期核准/备案 文件 环保 批文