PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即9.56 元/股(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) ,最终发行价 格尚需经公司股东大会批准. 在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调 整. (2)非公开发行股份配套融资的发行价格及定价依据 本次非公开发行股份募集配套资金部分的发行价格按现行相关规定办理. 定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日.发行价格不低于定 价基准日前

20 个交易日公司股票的交易均价的 90%, 即9.56 元/股. 最终发行价 格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准后,按照《上市公司非公开发 行股票实施细则》的相关规定以竞价方式确定. 在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调 整.

8、发行数量 (1)发行股份购买资产的股份数量 本次发行股份购买资产的发行股份数量根据标的资产的交易价格及上述股 票发行价格确定.本次交易标的交易价格以交易标的评估价值确定,交易标的 价格为 261,743.66 万元,其中交易对价的 76.5%以发行股份方式支付,按照 9.56 元/股的发行价格计算, 本次发行股份购买资产的发行股份数量约为 20,944.97 万股.

2015 年第二次临时股东大会会议资料

9 在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如另有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所的相关规则对上述发行股 份数量作相应调整. (2)非公开发行股份配套融资的总金额及发行数量 本次募集配套资金总额不超过 258,398.40 万元 (不超过本次拟购买资产交易 价格的 98.72%) ,按照 9.56 元/股的发行底价计算,募集配套资金部分将发行不 超过 27,029.12 万股.最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准. 在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如另有派息、送股、资 本公积金转增股本等除........