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2018 年度股东大会会议材料

2019 年6月28 日22018 年度股东大会会议议题

一、审议公司

2018 年度董事会工作报告

二、审议公司

2018 年度监事会工作报告

三、审议公司

2018 年度财务决算及

2019 年财务预算报告

四、审议公司

2018 年度利润分配方案

五、审议公司

2018 年年度报告及摘要

六、审议关于续聘会计师事务所的议案

七、 审议关于公司

2018 年日常关联交易发生额及

2019 年日常关 联交易预计情况的议案

八、审议关于修改公司章程的议案

九、审议关于公司董事会换届选举的议案

十、审议关于公司监事会换届选举的议案 十

一、公司独立董事

2018 年度述职报告(非表决事项)

3 2018 年度股东 大会文件之一 神马实业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 董事长 乔思怀 (二O一九年六月二十八日) 各位股东、各位代表:

2018 年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法 律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,认真落实董事会各项 决议,不断规范公司治理,支持经理层做好公司日常经营管理工作, 充分调动经理层的工作积极性,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公 司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作, 公司生产 经营工作取得了较好成绩.

截至

2018 年年末,公司资产总额为

110 亿元;

2018 年实现营业 收入

112 亿元,与上年同期相比增加 4%;

实现利润总额 108,029 万元,与上年同期 15,361 万元相比增加 92,668 万元,主要原因是:

1、 因可比产品销量及价格变动增利 72,534 万元;

2、因销售费用变动减 利1,024 万元;

3、因管理费用变动减利 3,249 万元;

4、因研发支出 变动减利

493 万元;

5、因财务费用变动增利 4,709 万元;

6、因资产 减值损失变动减利

829 万元;

7、因其他收益变动增利

574 万元;

8、 因投资收益变动增利 21,475 万元;

9、因公允价值变动收益减利

651 万元;

10、因资产处置收益变动减利

28 万元;

11、因营业外收支变动

4 减利

350 万元. 一年来,公司董事会主要做了以下几个方面的工作:

一、认真做好控股股东股份质押信息披露工作

2018 年,控股股东根据自身业务发展需要,对2016 年质押所持 有的本公司股份进行了解质,同时又质押了部分股份.在控股股东解 质和质押所持公司股份过程中,公司督促控股股东认真执行相关规 则,严格按照要求解质和质押股份,及时向公司提供信息披露文件, 保证了公司及时准确完整的披露了控股股东持股解质和质押信息, 充 分履行了信息披露义务,切实维护了投资者知情权.

二、顺利完成董事会部分成员变更工作 2018,根据工作需要,经控股股东推荐,公司依据《公司法》 、 《公司章程》 等相关规定, 对第九届董事会部分董事进行了变更工作. 经2018 年第二次临时股东大会选举,公司新任董事顺利到位.经第 九届董事会第十八次会议审议,选举产生了新董事长,并对董事会各 专业委员会组成人员进行了调整. 董事会部分成员变更工作的顺利完 成,保证了公司董事会合法有效运行,有效促进了公司规范运作.

三、完成对平顶山神马帘子布发展有限公司增资工作