编辑: xiong447385 2019-07-07

7 长、促改革、调结构、惠民生等各项工作,努力实现发展质量更高、 效益更好、结构更优、底色更绿,为加快建成 具有全球竞争力的世 界一流企业 而努力奋斗. 公司

2019 年经营目标: 生产量:工业丝

61200 吨,浸胶布

65000 吨,切片

168000 吨,尼龙6民用丝

3000 吨,实现产销平衡. 全年预计实现营业收入

126 亿元,营业成本 111.7 亿元,费用 8.3 亿元. 为确保上述经营目标的完满实现, 公司

2019 年将做好以下工作: 一是科学统筹产供销,确保实现满产满销. 二是强化内部管理,减费用增效益. 三是推进技术改造,降低生产成本. 四是深入抓好环保工作,提升绿色发展水平. 五是加快项目建设,实现跨越式发展. 六是全力推动产品研发,积蓄创新发展后劲. 各位股东、各位代表,2019 年公司董事会将继续从全体股东的 利益出发,从推动公司高质量发展出发,恪尽职守,凝聚共识,开拓 创新,努力创造良好的业绩回报股东. 谢谢大家.

8 2018 年度股东 大会文件之二 神马实业股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 监事会主席 张金常 (二O一九年六月二十八日) 各位股东、各位代表: 在2018 年度中,公司监事会按照《公司法》 、 《上市公司治理准 则》和《公司章程》授予的职权,认真履行了监事会的各项权力和义 务,行使了对公司董事会、董事和公司高级管理人员的监督职能,对 公司依法运作发表了独立意见,确保了公司各方面业务开展的合法、 规范和股东权益受到最大程度的保障.现将

2018 年度公司监事会会 议召开情况、 监事会对公司本年度经营情况的独立意见及监事会对董 事会编制的

2018 年年度报告的审核意见报告如下: 1.监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了五次会议,具体情况如下: (1) 公司九届九次监事会于

2018 年4月25 日在公司北一楼会议 室召开,本次会议应到监事

5 人,实到

3 人,监事会主席王玉女士委 托监事余清海先生代为主持本次会议并表决, 监事刘武松先生委托监 事许国红女士代为出席本次会议并表决,会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.会议通过了以下决议:公司

2017 年度监事会 工作报告;

公司

2017 年年度报告及摘要;

关于会计政策变更的议案;

9 关于公司

2016 年日常关联交易执行情况、2017 年日常关联交易发生 额及

2018 年日常关联交易预计情况的的议案;

公司

2018 年第一季度 报告. (2) 公司九届十次监事会于

2018 年8月13 日在公司北一楼会议 室召开,本次会议应到监事

5 人,实到

4 人,监事会主席王玉女士委 托监事许国红女士代为主持本次会议并表决,会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.会议通过了以下决议:公司

2018 年半年 度报告及摘要. (3) 公司九届十一次监事会于

2018 年9月26 日在公司北一楼会 议室召开,本次会议应到监事

5 人,实到

4 人,监事会主席王玉女士 委托监事余清海先生代为主持本次会议并表决,会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.会议通过了以下决议:关于变更公司监 事的议案. (4)公司九届十二次监事会于

2018 年10 月18 日在公司北一楼 会议室召开, 本次会议应到监事

5 人, 实到

5 人, 会议符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定.会议通过了以下决议:关于选举公司监 事会主席的议案. (5)公司九届十三次监事会于

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