PDF《神马实业股份有限公司》

2018 年,为改善公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公 司财务状况,优化资本结构,降低资产负债率,提高企业信用等级, 增强融资贷款能力, 加快在建项目建设, 提高市场竞争力和行业地位, 公司以现金方式单独对平顶山神马帘子布发展有限公司增资 3.3 亿元,平顶山神马帘子布发展有限公司注册资本由 3.2 亿元增加到 6.5

5 亿元,规模和实力得到进一步提高.

四、完成公司党建工作入章程工作 为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位, 把加强党的领 导和完善公司治理统一起来,建设中国特色现代国有企业制度,发挥 公司党委的政治核心作用,确保党对国有企业的领导,根据中共中央 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意 见》及公司实际情况,公司将党建工作的具体要求写入了公司章程, 并经公司

2018 年第一次临时股东大会审议审议通过.公司党建工作 入章程,为公司党组织有效开展工作、发挥作用提供了制度保障,是 适应国有企业党建工作面临新形势、新任务、新要求的具体举措,是 国有企业加强党的领导与完善公司治理结构相统一的探索之举,有利 于发挥党建工作在公司各项工作中的统领作用,延伸党建工作的广度 和深度,进一步提升公司党建工作水平.

五、规范公司信息披露暂缓与豁免业务

2018 年,根据《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上 海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》 、 《公司章程》 等规定,公司制定了《信息批露暂缓与豁免业务管理制度》 .该制度 对什么信息可以暂缓披露、什么信息可以豁免披露、暂缓与豁免披露 的信息应当符合什么条件及内部登记审核程序等基本问题作出了明 确规定,为公司开展信息披露暂缓与豁免业务提供了基本遵循,有利 于推动公司信息披露暂缓与豁免业务全面走上制度化、规范化、有序 化、科学化轨道.该制度的的出台,对于保证公司依法合规履行信息

6 披露义务,降低信息批露违规风险,保护投资者合法权益,具有重要 意义.

六、认真做好董事会日常工作

2018 年,公司共召开

7 次董事会,4 次股东大会,会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效;

顺利完成

4 份定 期报告、36 份临时公告的编制和披露工作,信息披露真实、准确、 完整、及时;

严格执行《内幕信息知情人登记制度》 ,切实防范了公 司内幕交易的发生;

组织公司高管按时参加证券监管部门组织的岗位 培训,公司高管执业能力、规范意识、自律意识、诚信意识、创新意 识、尽职尽责意识得到了进一步提高,有效促进了公司规范运作与持 续健康发展.

七、公司在生产经营中主要做了以下几方面工作

1、狠抓安全生产,安全生产形势持续稳定.

2、扎实推进环保工作,确保实现清洁生产.

3、抢抓市场机遇,营销成绩突出.

4、稳步推进研发工作,科技创新成果显著.

5、坚持守正和创新并重,促进质量管理持续升级.

6、加快项目建设,重点项目进展顺利.

八、2019 年公司业务发展计划 公司

2019 年工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,按 照高质量发展要求,坚决落实 六个坚持 ,统筹做好保安全、稳增