编辑: 过于眷恋 2019-07-07
1 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-017 国电长源电力股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第二十次会议于

2013 年4月11 日在武汉市洪山区徐东大 街113 号本公司办公地国电大厦

29 楼会议室以现场方式召开.会议通知于

3 月31 日前以专人送达或邮件方式发出.会议应到董事

9 人,实到

8 人.董事张国 勇先生因事未能出席会议, 书面委托董事肖宏江先生出席会议并行使表决权.会 议由董事长张玉新主持,公司监事及高级管理人员列席了会议. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定.

二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决,做出了以下决议: 1.审议通过了公司《2012 年度工作报告》 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 2.审议通过了公司《2012 年年度报告》及摘要 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司2012年年度报告摘要具体内容详见公司于 2013年 4月13日刊登在 《中 国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告(公 告编号:2013-016) .公司

2012 年度报告全文内容详见公司于

2013 年4月13 日披露于巨潮资讯网站的公司

2012 年年度报告. 本议案需提交股东大会审议. 3.审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司

2012 年董事会工作报告报告内容详见公司于

2013 年4月13 日刊登在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司

2012 年度报告全文中

第四节内容. 本议案需提交股东大会审议. 4.审议通过了关于公司

2012 年度财务决算的报告 经中瑞岳华会计师事务所审计,

2012 年度公司合并报表口径累计实现营 业收入 717,788 万元,发生营业成本支出 634,735 万元,营业税金及附加 4,515 万元, 销售费用支出

319 万元, 管理费用支出 9,159 万元, 财务费用支出 62,247 万元,资产减值损失

208 万元, 公允价值变动收益 1,638 万元,投资收益 3,585 万元,营业外收支净额 4,189 万元,实现利润总额 16,016 万元;

全公司实现合 并口径净利润 12,867 万元, 其中,归属于母公司所有者的净利润为 8,461 万元;

2012年度, 公司基本每股收益为 0.1527元/股, 加权平均净资产收益率为 6.34%. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 有关公司

2012 年财务决算情况详见公司于

2013 年4月13 日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公司

2012 年年度审计报告. 本议案需提交股东大会审议.

2 5.审议通过了公司

2012 年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的 报告 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,母公司

2012 年度实现净利润 -10,664.02 万元,加上

2011 年末母公司未分配利润 1,388.50 万元后,母公司

2012 年末未分配利润为-9,275.52 万元.母公司

2012 年末法定公积金为 4,328.97 万元.根据《公司章程》第一百五十五条之规定: 公司的法定公积金 不足以弥补以前年度亏损的, 在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 损 ,由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损,且当年母公司净利润为负 数,2012 年末未分配利润也为负数,2012 年度无可供股东分配利润.因此,公司2012 年度不提取法定公积金,不进行利润分配. 预计

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