PDF《国电长源电力股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议...》

2013 年度公司生产经营仍将面临较大不确定性, 所属控股单位当年实 现利润主要用于弥补以前年度亏损, 预计母公司

2013 年末未分配利润仍为负数, 当年无可供股东分配利润.因此,预计公司

2013 年度不进行利润分配. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交股东大会审议. 6.审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案内容详见公司于2013 年4月13 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《国电长源电力股份有限公司内部控制自我评价报告》 . 7.审议通过了关于

2012 年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案

2012 年度公司实现净利润为 8,461 万元,净资产收益率为 6.34%,根据公 司第五届董事会第十七次会议决议,当公司净资产收益率完成值达到 5%-7%时, 总经理(党组书记)个人的绩效年薪按照净利润的 2‰提取.按此办法,2012 年度公司总经理(党组书记)除基本年薪

30 万元以外,应提取绩效年薪 16.92 万元,全年年薪总额为 46.92 万元/人;

高管副职人员除基本年薪

24 万元以外, 全年应分别按照总经理绩效年薪标准的 80%计提绩效年薪 13.54 万元,年薪总额 为37.54 万元/人.为进一步激励公司经营班子,在年度考核薪酬以外,决定给 予公司经营班子一定奖励,其标准为总经理(党组书记)20.4 万元,其他高管 人员 16.3 万元,合计,公司总经理(党组书记)全年薪酬总额为 67.3 万元/人, 其他高管人员薪酬总额为 53.8 万元/人. 表决结果:6 票同意,0 票反对,3 票回避. 董事沈冶和赵虎、王眉林三人因分别以公司总经理和副总经理身份在公司 领取报酬,此议案涉及其个人利益,为保证此议案决策的公平性,上述

3 名董事 对此议案回避了表决. 8.审议通过了关于续聘审计机构及其报酬事项的议案 会议同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为本公司

2013 年度会计 报表审计、 净资产验证及其他相关咨询服务等业务和内部控制有效性审计的会计 师事务所,聘期一年.2013 年度审计费用总额为

111 万元,包括年报审计费、 季报辅导和日常财务咨询费、内部控制审计费,其中:年报审计费用为

75 万元, 季报辅导及财务咨询费用为

10 万元、年度内部控制审计费

26 万元.审计期间, 会计师事务所的差旅费和食宿费由本公司承担.除以上审计费用以外费用的支 付,不会影响注册会计师审计工作的独立性. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交股东大会审议.

3 9.审议通过了关于湖北汉新发电有限公司固定资产报废的议案 公司控股子公司湖北汉新发电有限公司(以下简称 汉新公司 ,公司持股 比例为 55%)在#4 机组脱硝改造过程中,因#4 机原引风机出力不足,且配套电 机与新风机不匹配, 汉新公司对其进行 拆除,本次拆除固 定资产原值8,552,740.66 元,累计折旧 6,608,927 元,净值 1,943,813.66 元.为进一步加 强固定资产管理,提高资产使用效率,拟对已拆除资产处置如下:①已拆除的两 台引风机中有部分可用作其他机组备件,拟按账面净值转入备品备件管理.该部 分资产账面原值 1,056,000 元,累计折旧 197,990.34 元,账面净值 858,009.66 元. ②已拆除的两台引风机中因磨损严重且无使用价值部分, 拟按资产报废处置. 该部分资产账面原值 5,183,213.66 元,已提折旧 4,623,213.66 元,账面净值 560,000 元,预计残值收入 50,000 元.③已拆除引风机配套的两台电机因容量 较大,不适用于其它设备,拟通过招标程序进行处置.该部分资产账面原值 2,313,527 元,已提折旧 1,787,723 元,账面净值 525,804 元,预计残值收入 40,000 元.汉新公司上述固定资产废净损失预计 995,804 元,列入该公司