PDF《国电长源电力股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议...》

2013 年损益.上述损失不会对公司

2013 年度业绩产生重大影响. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交股东大会审议. 10.审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 公司第七届董事会仍由九名董事组成,经董事会提名委员会提议,决定提 名:张玉新、沈冶、肖宏江、赵虎、王眉林、张国勇、乐瑞、许家林、徐长生等 九人为公司第七届董事会董事候选人,其中:乐瑞、许家林、徐长生等三人为公 司第七届董事会独立董事候选人,许家林为专业会计人士.上述董事候选人将提 交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举. 上述董事任期自公司股东大会 选举通过之日起计算,任期三年.公司现任独立董事认为上述董事候选人资格、 审议程序符合《公司章程》等的相关规定,同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交股东大会审议.独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会选举. 11.审议通过了关于召开公司

2012 年度股东大会的议案 会议决定于

2013 年5月10 日(星期五)上午 9:00 在武汉市洪山区徐东大 街113 号本公司办公地国电大厦

5 楼会议室以现场方式召开公司

2012 年度股东 大会. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案内容详见公司于

2013 年4月13 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国电长源电力股份有限公司关于 召开

2012 年度股东大会的通知》 (公告编号:2013-000) .

三、备查文件 1.公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事意见. 特此公告 附件:第七届董事会董事候选人简历 国电长源电力股份有限公司董事会

4 二一三年四月十三日 附件: 第七届董事会董事候选人简历 张玉新:男,1962 年11 月出生,博士研究生学历,美国德克萨斯州立大 学EMBA 学位,教授级高工,现任国电长源电力股份有限公司董事长、中国国电 集团公司总经理助理. 历任福建省电力局计划部高级工程师、福建省电力局局长 助理(正处) ;

国家电力公司国际合作局副局长、国家电力公司国际合作部副主 任、中国国电集团公司总经理工作部主任、体制改革办公室主任、国际合作部主 任;

中国国电集团公司总经理助理、国电电力发展股份有限公司党组书记、副总 经理;

中国国电集团公司华中分公司董事长、党组书记.未持有公司股票,也未 曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚.除与董事候选人沈冶、赵虎、 王眉林同在本公司控股方DD中国国电集团公司公司(持有本公司股份比例 为37.39%)及其所属公司工作外,与其他董事候选人之间不存在关联关系.任 职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求. 沈冶:男,1963 年3月出生,大学本科学历,高级工程师,现任国电长源 电力股份有限公司副董事长、总经理,国电财务有限公司董事、国电湖北电力有 限公司执行董事.历任宁夏石嘴山电厂专工,宁夏大坝电厂专工、科长、副总工 程师、生产副厂长,石嘴山发电有限公司筹备组组长、总经理,国电石嘴山发电 有限公司总经理、党委委员,龙源电力集团股份有限公司副总经理、党组成员. 未持有公司股票, 也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚.除 与董事候选人张玉新、 赵虎、 王眉林同在本公司控股方DD中国国电集团公司公 司(持有本公司股份比例为 37.39%)及其所属公司工作外,与其他董事候选人 之间不存在关联关系.任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求. 肖宏江:男,1956 年12 月出生,大学本科学历,正高职高级经济师,全 国政协第十一届委员会委员, 湖北省第十一届人大代表,享受国务院政府特殊津 贴专家. 现任国电长源电力股份有限公司副董事长、湖北能源集团股份有限公司 董事长、党委书记,湖北省能源集团有限公司执行董事,长江证券股份有限公司 董事. 历任湖北省电力开发公司总经理,湖北省能源集团有限公司总经理兼党委 副书记.湖北能源集团董事长兼党委书记.未持有公司股票,也未曾受到中国证 监会及其他有关部门和证券交易所处罚. 除与董事候选人张国勇同在本公司股东 方DD湖北省能源集团有限公司(持有本公司股份比例为 11.8%)的母公司湖 北能源集团股份有限公司工作外,与其他董事候选人之间不存在关联关........