PDF《安徽国通高新管业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决...》

1 证券简称:ST 国通 证券代码:600444 公告编号:2012-025 安徽国通高新管业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 暨2012 年第一次临时股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称 公司 )董事会四届 十四次会议通知于

2012 年6月19 日以邮件和传真方式发出,2012 年6月25 日下午

3 点以通讯方式召开.公司董事会于

2012 年6月25 日分别收到王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生的书面辞职报告. 因工作变动原因, 三位董事申请辞去所担任的公司第四届董事会董事 及董事会中的一切职务. 根据《公司法》 、 《公司章程》及相关法律 法规的规定,王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生辞职已导致公司董 事会成员低于法定人数, 三位董事的辞职报告将在改选出新任董事后 方能生效.在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法 规和公司章程的规定,履行董事职务. 会议应参与投票董事

8 人,实际参与投票董事

8 人,独立董事李 晓玲女士因公出国未能出席会议, 委托独立董事田田女士代为行使表 决权.本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定,会议合法有效.会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于增补公司部分董事候选人的议案》 ;

根据股东和上级主管部门推荐,增补陈学东先生、许强先生、窦 万波先生、王瑞华女士为公司第四届董事会董事候选人.公司董事会 提名委员会同意股东增补的上述人员为第四届董事会董事候选人. 公2司独立董事发表了独立意见, 同意增补其为公司第四届董事会董事候 选人. (董事候选人简历附后) 表决情况: 陈学东:8 票赞成,0票反对,0票弃权;

窦万波:8 票赞成,0票反对,0票弃权;

许强:8 票赞成,0票反对,0票弃权;

王瑞华:8 票赞成,0票反对,0票弃权;

本议案将提交

2012 年第一次临时股东大会审议.

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 基于公司未来发展及公司治理结构的考虑, 聘任窦万波先生任公 司总经理.根据《公司章程》的有关规定,经提名委员会讨论,同意 其任公司总经理.任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会 任期届满为止.公司独立董事发表了独立意见,同意聘任其为公司总 经理. (个人简历附后) 该议案获同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 基于公司未来发展及公司治理结构的考虑, 聘任徐盛富先生任公 司财务总监.根据《公司章程》的有关规定,经提名委员会讨论,同 意其任公司财务总监.任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董 事会任期届满为止.公司独立董事发表了独立意见,同意聘任其为公 司财务总监. (个人简历附后) 该议案获同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 基于公司未来发展及公司治理结构的考虑, 聘任张长才先生任公 司副总经理.根据《公司章程》的有关规定,经提名委员会讨论,同3意其任公司副总经理.任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董 事会任期届满为止.公司独立董事发表了独立意见,同意聘任其为公 司副总经理. (个人简历附后) 该议案获同意