PDF《安徽国通高新管业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决...》

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五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事会推荐,聘任杜世武先生为公司证券事务代表,以协 助董事会秘书履行相关职责,处理信息披露事务.杜世武先生任职资 格符合《公司法》及有关法规规定;

未受过证券监管部门的处罚和证 券交易所惩戒, 能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务,切实履行证券事务代表应履行的各项职责. (个人简历及联系 方式附后) 该议案获同意

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六、 审议通过了 《关于召开

2012 年第一次临时股东大会的议案》 该议案获同意

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0 票. 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》 的有关规定, 公司董事会决定于

2012 年7月12 日在安徽国通高新管 业股份有限公司三楼会议室召开公司

2012 年第一次临时股东大会. 现将召开股东大会有关事项通知如下:

1、会议时间:2012 年7月12 日下午 14:00 时,会期半天.

2、会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业 园公司三楼会议室.

3、会议内容: (1)《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 ;

4、出席及列席会议人员 : (1)本次股东大会的股权登记日为

2012 年7月10 日.截止

2012 4 年7月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议. 该等股东有 权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不 必为股东. (2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等.

5、出席现场会议登记事项: (1)登记手续: A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东 账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代 理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证) 办理登 记手续. B 个人股东须持股东帐户卡、 本人身份证 (若委托代理人出席的, 代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证) 办理登 记手续. (2)登记时间、地点及联系方式: A

2012 年7月11 日9:00―11:00 和14:00―16:00,在本公 司证券部登记. B

2012 年7月12 日股东大会召开当天在大会会场登记. C 公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路

593 号国通工业 园. D 联系方式: 联系人:杜世武

电话:0551-3817860 传真:0551-3817000 邮编:230601

5 (3)注意事项:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理. 安徽国通高新管业股份有限公司 董事会

2012 年6月26 日 附件一:董事候选人简历:

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1、陈学东,男,中国国籍,1964 年8月生,工学博士,研究员, 教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家.现任合肥通用机械研 究院院长、党委书记,兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中 心主任,为国际压力容器学会亚太地区委员会(ICPVT AORC)委员、 中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特 种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、 中国特种设备检验协会副理事长、 中国液压气动密封件工业协会副会 长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、 全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、 中国合格评定国家认 可委员会检查机构技术委员会委员, 是安徽省人民政府学位委员会委 员.陈学东从事科研开发工作二十七年来,曾荣获国家科学技术进步 二等奖