PDF《广西百色右江水务股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-022 证券代码:871822 证券简称:百色水务 主办券商:恒泰证券 广西百色右江水务股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》 、 《信息披露细则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议召开不需要其他相 关部门批准或履行其他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2019 年6月28 日9:00 时 结束时间:2019 年6月28 日11:00 时 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-022 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广西百色右江水务股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"股转公司" )的 有关规定,公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司

2018 年年度报告》及 其摘要. 具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《广西百色右江水务股份有 限公司2018年年度报告》 (公告编号:2019-016)及《广西百色右江水务股份有 限公司2018年年度报告摘要》 (公告编号:2019-017) .

(二) 《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 2018年,公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法 律法规的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,全体董事认真负责、恪尽职 守、勤勉尽责,为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,有效地 保障了公司和全体股东的利益.据此,公司董事会编制了《广西百色右江水务股 份有限公司2018年度董事会工作报告》 .

(三) 《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 按照《公司法》 、 《公司章程》所赋予的职责,2018年公司监事会围绕股东大 会、董事会的各项决议,充分发挥监督、检查、督促职能,切实维护公司股东的 合法权益,秉承对公司股东高度负责的态度,通过对公司财务状况以及董事、高 级管理人员履职情况进行检查监督,为促进公司的可持续发展提供了有力保障. 据此, 公司监事会编制了 《广西百色右江水务股份有限公司2018年度监事会工作 报告》 .

(四) 《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 根据公司2018年合并财务报表及财务运作情况,公司编制了《广西百色右江 公告编号:2019-022 水务股份有限公司2018年度财务决算报告》 .