PDF《广西百色右江水务股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

(五) 《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 根据公司发展战略和经营规划,参照公司近年来的经营业绩及现时生产能 力,结合公司2019年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划,根据企业会计 准则及相关规定,经公司董事会分析研究,编制了《广西百色右江水务股份有限 公司2019年度财务预算报告》 .

(六) 《关于补充确认公司

2016 年度、2017 年度利润分配方案的议案》 根据《百色市直属企业国有资本收益收取管理暂行办法》 (百财企〔2009〕 14号)的规定,公司于2017年10月13日实施公司2016年度利润分派,按照相关规 定缴纳2016年度国有资本收益56.00万元;

根据《百色市人民政府办公室关于印 发百色市本级国有资本经营预算管理暂行办法的通知》 (百政办发〔2018〕63号) 及《关于做好国有资本经营预算收入征缴入库的通知》 (百市税发〔2018〕11号) 精神, 公司于2018年11月7日实施公司2017年度利润分派, 按照相关规定缴纳2017 年度国有资本收益102.28万元.因公司相关业务人员对业务流程不熟悉,前述利 润分配方案未经公司董事会、股东大会审议.根据相关法律法规的规定,现由公 司对前述利润分配方案进行补充确认.

(七) 《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 公司2018年度实现的净利润为395.78万元,根据《公司章程》有关规定,提取10%的法定盈余公积金41.35万元. 在符合利润分配原则及保证公司正常经营和 长远发展的前提下,公司2018年度利润分配方案为: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体 股东每10股派发现金红利0.042194元(含税) . 根据 《百色市人民政府办公室关于印发百色市本级国有资本经营预算管理暂 行办法的通知》 (百政办发〔2018〕63号)及相关规定,本次利润分配方案最终 以百色市人民政府国有资产监督管理委员会等监管部门核准的方案为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证 券账户卡、 法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份 公告编号:2019-022 证办理登记.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

由代理 人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲 笔签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证.

(二)登记时间:2019 年6月27 日8:30-9:00

(三)登记地点:广西百色右江水务股份有限公司五楼会议室

(四)对受委托行使表决权人需登记,并明确表决时需要提交的文件要求.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:广西百色市右江区中山二路3-1号 联系

电话:0776-2838596 联系传真:0776-2854362 邮政编码:533099 联系人:黄志格

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 请于会议召开10日前提交.

五、备查文件目录 《广西百色右江水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 广西百色右江水务股份有限公司 董事会

2019 年4月10 日