PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决...》

反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;

弃权票 1,917,256 股, 占出席会议有表决权股份总数的 5.78%. 8.本次非公开发行前的滚存利润安排 本次非公开发行完毕后,为兼顾新老股东的利益,公司新老股东按照发行完 成后的股权比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润. 同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;

反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;

弃权票 1,917,256 股,

5 占出席会议有表决权股份总数的 5.78%. 9.本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行股票有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有 效. 同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;

反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;

弃权票 1,917,256 股, 占出席会议有表决权股份总数的 5.78%.

(四) 、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 ;

同意票 207,278,575 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.9%;

反对票 384,004 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.18%;

弃权票 1,924,456 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.92%.

(五) 、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》 ;

1.本次募集资金使用计划 募集资金投资项目具体如下: 项目名称 预计投资金额(万元) 备注 投资 27,800 万元对兰太实业全资子公司 内蒙古兰太资源开发有限公司增资,并由 内蒙古兰太资源开发有限公司投资27,800 万元开发巴音煤矿. 27,800 增资并 开发巴 音煤矿 合计27,800 项目总投资为 27,800 万元,其中固定资产投资 26,826 万元、流动资金

974 万元.项目将全部使用本次募集资金.募集资金到位后,如实际募集资金净额少 于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决. 本项目的可行性研究报告已经内蒙古自治区煤炭工业局 (内煤局字[2007]221 号)批复通过,项目环评报告经内蒙古自治区环境保护局(内环审[2007]66 号) 批复通过,该项目用地经内蒙古自治区国土资源厅(内国土预审字[2007]114 号)

6 预审通过. 2.投资项目基本情况 (1)内蒙古兰太资源开发有限责任公司及巴音煤矿的基本情况 内蒙古兰太资源开发有限责任公司(以下简称 兰太资源开发公司 )是内蒙 古兰太实业股份有限公司全资子公司,于2007 年1月29 日注册成立,其原名称 为 中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司 ,后于

2007 年5月变更为 内 蒙古兰太资源开发有限责任公司 ,注册资本

1 亿元人民币,主要从事煤炭、石灰 石加工和销售业务.目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采与 经营许可,并对其进行整改与扩建. 巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟,阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富、煤质优良、开采条件优越,原有

29 座小型露天煤矿已 全部关闭.该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨,保有资源量为

5104 万吨, 可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为

34 年,为较好的动力用煤(可作为电 厂、锅炉用煤) ,部分煤洗选后可作为炼焦配煤.计划

2007 年内施工,2009 年竣 工投产,属于中型井矿,生产能力为

60 万吨/年. (2)投资规模与效益分析 本项目基建投资包括:从施工准备、建设到移交生产设计所规定的矿井工程、 土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用、工程预备费、铺 底流动资金等项目的全部费用.项目总投资为