PDF《Disclosure 信息披露》

13 项议案的表决程序、 表决结果符 合相关法律、法规及公司章程的规定,相关决议合法有效 北京银行股份有限公司

2013 年度股东大会 ( 以下简称 本次大会 )于2014 年5月20 日在北京银行桃峪口培训中心召开. 本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络 投票时间为

2014 年5月20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00. 出席本次大会的股东和股 东代理人

391 名(以下简称 全体股东 ),代表有表决权股份 5,590,079,684 股,占总股本的 63.52%. 其中,参加网络投票的股东及股东代理人

241 名,代表有效表决权股份 351,633,242 股,占公司总股本的 4.00%. 本次大会由公司董事会召集,闫冰竹董事长主持会议. 本行董事、 监事、董事会秘书出席本次大会,高级管理人员列席会议. 会议的召开符合 《 中华人民共和国 公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定.北京市天达律师事务所对本次大会进行了 现场见证. 经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的二分之一以上赞成,以普通 决议方式通过了以下议案: ( 一) 《

2013 年度董事会工作报告》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,590,079,684 5,578,465,186 7,890,377 3,724,121 99.79% ( 二) 《

2013 年度监事会工作报告》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,590,079,684 5,571,028,670 15,246,273 3,804,741 99.66% ( 三) 《

2013 年度财务报告》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,590,079,684 5,577,094,186 7,780,757 5,204,741 99.77% ( 四) 《

2014 年度财务预算报告》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,590,079,684 5,571,082,270 15,297,893 3,699,521 99.66% ( 五) 《

2013 年度利润分配预案》 投票区段 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 持股 1%以下 1,424,251,901 1,405,102,987 14,517,673 4,631,241 98.66% -持股 1%以下且持股市值

50 万元以上( 含50 万) 1,417,891,134 1,401,053,019 12,964,994 3,873,121 98.81% -持股 1%以下且持股市值

50 万元以下 6,360,767 4,049,968 1,552,679 758,120 63.67% 持股 1%-5%( 含1%) 1,740,800,879 1,740,800,879

0 0 100.00% 持股 5%以上( 含5%) 2,425,026,904 2,425,026,904

0 0 100.00% 合计 5,590,079,684 5,570,930,770 14,517,673 4,631,241 99.66% 注:股东持股数据以中国证券登记结算有限公司的清算数据为准,市值数据按股权登记 日的持股数量*股权登记日收盘价计算. ( 六) 《 关于聘请

2014 年度会计师事务所的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,590,079,684 5,578,492,586 7,780,757 3,806,341 99.79% ( 七) 《 关于选举董事的议案》 ( 1)关于选举杨书剑先生担任董事的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,590,079,684 5,578,573,306 7,780,757 3,725,621 99.79% ( 2)关于选举黄英豪先生担任独立董事的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,590,079,684 5,578,573,306 7,780,757 3,725,621 99.79% ( 八) 《 关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》 中国恒天集团有限公司、中国纺织机械 ( 集团)有限公司回避表决. 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,468,909,407 5,457,322,309 7,868,857 3,718,241 99.79% ( 九) 《 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》 北京市国有资产经营有限责任公司回避表决. 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 4,812,283,257 4,800,696,159 7,870,357 3,716,741 99.76% ( 十) 《 关于对北京能源投资 ( 集团)有限公司关联授信的议案》 北京能源投资 ( 集团)有限公司回避表决. 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5,143,430,984 5,131,843,886 7,742,357 3,844,741 99.77% ( 十一) 《