PDF《武汉南国置业股份有限公司 关于对外投资的公告》

1 证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2014-068号 武汉南国置业股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、对外投资概述

1、武汉南国置业股份有限公司(以下简称"公司"或"南国置业")为拓展公 司规模、扩展公司发展区域,拟与中国电建地产集团有限公司(以下简称"电建地 产")、中国水利水电第二工程局有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、 北京汉富国开投资管理有限公司以 41%:19%:10%:10%:20%的股权比例组建成都泛悦 北城房地产开发有限公司(以下简称"泛悦北城"),共同参与成都昭觉寺项目的 开发、建设、经营等事宜.其中:电建地产出资

1900 万元,持有泛悦北城 19%股权;

公司出资

4100 万元,持有泛悦北城 41%股权;

中国水利水电第二工程局有限公司出 资1000 万元,持有泛悦北城 10%股权;

中国水利水电第五工程局有限公司出资

1000 万元,持有泛悦北城 10%股权;

北京汉富国开投资管理有限公司出资

2000 万,持有 泛悦北城 20%股权(实缴资本待本项目获得土地成交确认书后缴足). 在对项目地块进行推广的过程中,使用电建地产、南国置业双方的品牌;

同意 由南国置业合并项目公司的财务报表,在南国置业股权比例未超过 50%的情况下, 电建地产将其占总股本 10%的表决权委托给南国置业行使.

2、

2014 年12 月22 日, 公司召开第三届董事会第七次临时会议审议通过了 《关 于对外投资的议案》,同意公司以自有资金投资成都泛悦北城房地产开发有限公司.

3、本次投资在公司董事会的审批权限内,不需要召开公司股东大会.

二、交易方介绍

1、交易方:中国电建地产集团有限公司 注册地址:北京市海淀区车公庄西路

22 号院

1 号楼 5-7 层2法定代表人:夏进 注册资本:500,000 万元 经营范围:房地产开发;

销售商品房;

房地产信息咨询;

物业管理. 电建地产持有公司总股本的 40.84%的股份,其中通过武汉新天地投资有限 公司间接持有公司股份 20,881.06 万股.

2、交易方:中国水利水电第二工程局有限公司 注册地址:北京市西城区六铺炕南小街

1 号 法定代表人:常满祥 注册资本:46,000 万元 经营范围:许可经营项目:加工金属结构;

制造工业用电炉、多功能民用节煤除 尘炉(限分支机构经营);

销售包装食品、酒;

销售Ⅲ、Ⅱ类:医用电子仪器设备、 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备,手术室、急救室、诊疗室设备及器具;

Ⅱ类:医用 X 射线附属设备及部 件、临床检验分析仪器. 一般经营项目:施工总承包;

专业承包;

销售机械电器设备、金属材料、木料、 五金交电化工、针纺织品、百货、日用杂品、建筑材料、家居、电子计算机及外部 设备;

仓储服务;

建筑设备租赁;

内墙壁板、砂石加工;

机械设备维修;

信息咨询 (中介除外);

技术咨询;

安装维修水工金属结构、压力容器、起重机、锅炉;

承 装电器设施;

国际货运代理业务;

机票代理业务;

销售新鲜蔬菜、新鲜水果;

货物 进出口、技术进出口、代理进出口.