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2019 年第二次临时股东大会会议材料 襄阳汽车轴承股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议材料

2019 年第二次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护投资者的合法权益和会议的正常秩序, 确保本次股东大会的议事效 率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和本公司《股东大会 议事规则》的有关规定,特制订以下会议注意事项:

一、董事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保股东 大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责地回答股东提出的问题.

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利.

四、每位股东发言原则上不得超过五分钟.

五、股东参加股东大会,应当认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法 权益,不得扰乱大会的正常秩序.

六、在进行大会表决时,股东不得进行发言.

2019 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会议案之一 关于董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东: 公司第六届董事会任期已经届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 公司拟对董事会进行换届.具体情况如下: 公司第七届董事会由

9 名董事组成,其中非独立董事

6 名,独立董事

3 名. 经公司控股股东三环集团有限公司提名,公司董事会审核,公司董事会同意提名 高少兵先生、梅汉生先生、杨跃华先生、张雷先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人(候选人简历详见附件) ;

经公司第二大股东襄阳汽车轴承集团公司提 名,公司董事会审核,公司董事会同意提名詹彬先生、潘峰先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件) .公司独立董事对本次换届发表 了独立意见.第七届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效. 请各位股东予以审议.

2019 年第二次临时股东大会会议材料 附件:第七届董事会非独立董事候选人简历 高少兵先生: 男, 汉族,

1956 年12 月出生, 湖北枣阳人, 本科学历, 正高职高级经济师.

1974 年9月参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书 记,党委组织部部长,劳资处处长,襄阳汽车轴承集团公司党委副书记、董事, 襄阳汽车轴承股份有限公司党委副书记、董事、总经理等.现任襄阳汽车轴承集 团公司党委书记、董事长;

襄阳汽车轴承股份有限公司党委书记、董事长. 高少兵先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司

64 万股股份,除在 公司第二大股东襄阳汽车轴承集团公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系.除上述披露的情况 外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员.高少兵先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其 任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定. 梅汉生先生: 男,1962 年3月生,中共党员,大学本科学历,1984 年7月毕业于清华大 学汽车工程系发动机专业.历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、 湖北 福通汽车有限公司副总经理、汉阳特种汽车制造厂总工程师、湖北汽车集团公司 副总经理,现任三环集团有限公司总裁、董事、党委副书记;