PDF《襄阳汽车轴承股份有限公司》

2019 年第二次临时股东大会会议材料 监事、高级管理人员之间不存在关联关系.除上述披露的情况外,最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员.周宇先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定. 施军先生: 男, 汉族,湖北襄阳人,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,民建 会员,襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计 师非执业会员、教育部访问学者.湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP(政府和社会资本合作)研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育 会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市襄城区政协委员、襄阳市知识分子联谊 会会员.现兼任鄂信钻石科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有 限公司独立董事. 施军先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系.除上述披露的情况外,最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员.施军先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定.

2019 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会议案之三 关于监事会换届选举的议案 各位股东: 公司第六届监事会任期已经届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 公司拟进行监事会换届选举.具体情况如下: 公司第七届监事会由

5 名监事组成(其中职工代表监事

2 名) ,公司控股股 东三环集团有限公司提名聂涛女士、蒋东方先生、张同军先生为公司第七届监事 会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件) .第七届监事会监事任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效. 此外,经公司职工代表大会选举,由肖壮勇先生、万发武先生出任公司第七 届监事会职工代表监事 (简历详见附件) , 肖壮勇先生、 万发武先生将与公司

2019 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会, 并 按照《公司法》 、 《公司章程》的有关规定行使职权,任期为三年,与第七届监事 会任期一致. 请各位股东予以审议. ........