PDF《襄阳汽车轴承股份有限公司》

1988 年任黄石市鸡冠嘴金 矿副矿长,1992 年任中国有色大冶有色井巷公司高级工程师,2000 年至今,在 武汉科技大学文法与经济学院任经济学教授、博导,从事经济管理专业.2017 年12 月,被湖北省政府聘任为第六届湖北省人民政府咨询委员会委员. 潘峰先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系.除上述披露的情况外,最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员.潘峰先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定.

2019 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会议案之二 关于董事会换届选举独立董事的议案 各位股东: 公司第六届董事会任期已经届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 公司拟对董事会进行换届.具体情况如下: 公司第七届董事会由

9 名董事组成,其中非独立董事

6 名,独立董事

3 名. 经公司控股股东三环集团有限公司提名,提名高文进先生、周宇先生、施军先生 为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件) .上述三位独立董 事候选人均已取得独立董事资格证书, 独立董事候选人的任职资格及独立性须经 深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议. 第七届董事会董事任 期三年,自股东大会审议通过之日起生效. 请各位股东予以审议.

2019 年第二次临时股东大会会议材料 附件:第七届董事会独立董事候选人简历 高文进先生: 男,湖北仙桃人,1961 年4月生,中共党员,中南财经政法大学会计学副 教授,硕士生导师,1986 年会计学硕士研究生毕业,并获管理学(会计学)硕 士学位, 主要研究方向会计学. 曾任中南财经政法大学会计硕士教育中心副主任、 中南财经政法大学大信会计师事务所副所长、湖北省会计学会理事、湖北省蓝鼎 控股股份有限公司独立董事.现任中南财经政法大学(会计学院)专人教师,兼 任湖北省会计学会常务理事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事. 高文进先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系.除上述披露的情况外,最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员.高文进先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合 有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定. 周宇先生: 男,1960 年8月生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师.历任机 械工业部轴承局干部处主任科员,中国轴承进出口联营公司总经理,奥新(厦门) 轴承有限公司总经理. 现任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长、 中轴协 (北京)会展有限公司总经理,兼任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司、北京京冶 轴承股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事. 周宇先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、