PDF《武汉南国置业股份有限公司 关于对外投资的公告》

容积率4.9.预计该项目 的实施将使公司获得良好的收益.

四、对外投资及合作开发的主要内容

1、投资金额为 10,000 万元,其中电建地产投资金额为

1900 万元,持有泛悦北 城19%股权;

公司投资金额为

4100 万元,持有泛悦北城 41%股权;

中国水利水电第 二工程局有限公司投资金额为

1000 万元,持有泛悦北城 10%股权;

中国水利水电第 五工程局有限公司投资金额为

1000 万元,持有泛悦北城 10%股权;

北京汉富国开投 资管理有限公司投资金额为

2000 万,持有泛悦北城 20%股权(实缴资本待本项目获 得土地成交确认书后缴足).投资的支付方式为以现金方式支付.北京汉富国开投 资管理有限公司在满足条件的情况下退出,由电建地产按约定价格无条件回购其持 有的 20%股权.

2、泛悦北城董事会由

5 人组成,其中,电建地产委派

1 名董事,南国置业委派

2 名董事,中国水利水电第二工程局有限公司委派

1 名董事,中国水利水电第五工 程局委派

1 名董事.泛悦北城董事长由公司委派的董事担任,董事长为泛悦北城法 定代表人,并向董事会负责.

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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1、 本次投资及合作开发成都昭觉寺项目是基于公司加快实施跨区域战略布局考 虑,在稳步发展公司湖北地区商业地产项目的同时,实现跨省跨地区的商业地产开 发和运营,将公司商业地产开发运营能力和电建地产资源有机结合,有利于进一步 提升公司综合开发能力和公司竞争力,为公司股东创造更大的价值.

2、本次投资的风险 上述对外投资事项系公司为战略发展布局的扩大,在成都区域不断寻求适合商 业地产开发的地块,尤其是地铁上盖物业或可以接入地铁站点的商业地块.能否将 公司现有的商业地产开发及运营能力在异地成功嫁接,事关公司跨省战略的成败, 请投资者注意风险.

3、 本次投资资金来源为公司自有资金, 不存在损害公司及全体股东利益的情形.

六、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对公司《关于对外投资的议案》发表了如下独立意见:

1、 本次投资及合作开发成都昭觉寺项目系将公司商业地产开发运营能力和电建 地产资源有机结合的具体体现,其定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东 的利益,有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力,为公司股东创造更大 的价值,符合公司加快实施跨区域战略布局的需要.

2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、 《公司章程》等法律法规及规范性文件规定.

七、备查文件

1、公司第三届董事会第七次临时会议决议;

2、独立董事意见. 特此公告. 武汉南国置业股份有限公司 董事会二一四年十二月二十四日