PDF《昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度股东大会资料》

1 昆明制药集团股份有限公司

2013 年年度股东大会资料

一、 会议名称: 昆明制药集团股份有限公司 (以下简称 昆明制药 ) 2013年年度股东大会.

二、会议出席者:2014年4月4日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代 理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师.

三、会议时间:2014年4月11日(星期五)9:30-15:30

四、会议地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 公司管理中心二楼会议室

五、会议主持人:何勤董事长

六、会议记录: 徐朝能董秘

七、会议议程

1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况

2、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况

3、大会主持人宣读《2013 年年度股东大会表决办法说明》

4、大会主持人宣布大会开始

八、审议各项议案 (1)审议公司

2013 年度董事会工作报告的议案(何勤董事长) (2)审议公司

2013 年独立董事工作报告的议案(辛金国独立董事) (3) 审议公司

2013 年度监事会工作报告的议案 (丁国英监事会主席) (4)审议公司

2013 年度财务决算报告的议案(汪绍全财务总监) (5)审议公司

2013 年度利润分配的议案(徐朝能董事会秘书)

2 (6)审议公司

2013 年年度报告及年报摘要的议案(徐朝能董事会秘 书) (7)审议聘请公司

2014 年度审计机构的议案(审计与风险控制委员会 主任委员辛金国) (8)审议公司

2014 年日常关联交易预计的议案(汪绍全财务总监) (9)审议公司

2014 年流动资金贷款额度的议案(汪绍全财务总监) (10)审议

2014 年为昆明制药集团医药商业有限公司信用担保的议案 (汪绍全财务总监)

九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

十、股东表决以上各议案,计票人宣布表决结果,参会股东对本次会议 所表决议案有无意见,会议结果待

2014 年4月11 日下午

3 点以后,上 海证券交易所将网络投票结果回传公司: (1)主持人宣布总体投票结果 (2)云南千和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见 公司将在信息披露规定的时间内及时将本次股东大会的表决结果、 云南千和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书在上海证券报、 中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站统一发布. 昆明制药集团股份有限公司 董事会 二一四年三月二十日

3 昆明制药集团股份有限公司 2013年年度股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案为: (1)审议公司

2013 年度董事会工作报告的议案(何勤董事长) (2)审议公司

2013 年独立董事工作报告的议案(辛金国独立董事) (3) 审议公司

2013 年度监事会工作报告的议案 (丁国英监事会主席) (4)审议公司

2013 年度财务决算报告的议案(汪绍全财务总监) (5)审议公司

2013 年度利润分配的议案(徐朝能董事会秘书) (6)审议公司

2013 年年度报告及年报摘要的议案(徐朝能董事会秘 书) (7)审议聘请公司

2014 年度审计机构的议案(审计与风险控制委员 会主任委员辛金国) (8)审议公司

2014 年日常关联交易预计的议案(汪绍全财务总监) (9)审议公司

2014 年流动资金贷款额度的议案(汪绍全财务总监) (10)审议