PDF《昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度股东大会资料》

2014 年为昆明制药集团医药商业有限公司信用担保的议案 (汪绍全财务总监)

二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责.

三、本次股东大会对议案进行表决前,推举两名股东代表参加计票和监 票.对议案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票.

四、 表决相关规定 (1)投票表决采用计名方式进行,每一股拥有一票表决权.

4 (2)投票采用划 √ 、 * 、 O 方式,同意请划 √ ,不同意请 划 * ,弃权请划 O . (3)为保证表决结果的有效性,请股东及股东代理人务必在表决票上 填写股东信息,并在 股东(或股东代理人)签名 处签名.未完整填 写股东信息或未签名的表决票,按无效票处理,不计入本次表决的有效 表决票总数.

五、请股东(或股东代理人)按工作人员的指示依次进行投票.

六、现场投票结束后,监票人在律师的见证下进行监票,由计票人进行 清点计票.

七、现场投票结果统计完毕后,监票人负责核对最终投票结果并在统计 表上签字,由监票人代表在会上宣布表决结果. 昆明制药集团股份有限公司董事会 二一四年三月二十日

5 议案

1 昆明制药集团股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年, 公司管理层和全体员工在董事会的领导下, 紧紧围绕董事会制定的目 标,在 精在细节、重在执行 经营方针的指导下,抓机遇、求发展,全面完成公司 年度预算指标,取得了较好的经营业绩;

报告期内实现合并营业总收入 35.84 亿元, 比上年同期增长 18.84%;

实现利润总额 2.84 亿元,比上年同期增长 17.22%;

实现 净利润 2.32 亿元,比上年同期增长 27.44%;

实现经营性净现金流量 2.42 亿元,比 上年同期增长 13.43%.

2013 年,受国际市场订单减少影响,蒿甲醚原料出口业务大幅减少,造成海外 业务收入下滑 46.69%. 子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司受三七原料价格影响、销售计划 未达年初制定的目标,亏损 1,536.63 万元,较上年同期的净利润 733.83 万元,下降 309.4%,绝对值减少 2,270.46 万元,对合并净利润的影响较上年减少 1,303.02 万元 (按本公司持有昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 57.39%股份计算) . 子公司昆明贝克诺顿制药有限公司受市场环境影响,2013 年实现净利润 2,100.24 万元, 较上年同期的净利润 3,261.08 万元下降 35.60%, 绝对值减少 1,160.84 万元,对合并净利润的影响较上年减少 580.42 万元(按本公司持有昆明贝克诺顿制 药有限公司 50%股份计算) . 子公司昆明中药厂有限公司

2013 年实现净利润 4,281.06 万元, 较上年同期的净 利润 2,410.35 万元增长 77.61%, 对合并净利润的影响较上年增加 1,870.71 万元. (按 本公司持有昆明中药厂有限公司 100%股份计算)

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

6 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,584,294,919.09 3,016,021,800.06 18.84 营业成本 2,539,434,890.65 2,058,261,095.07 23.38 销售费用 542,138,931.22 541,394,383.30 0.14 管理费用 189,623,242.13 157,592,959.93 20.32 财务费用 22,019,684.63 11,827,366.78 86.18 经营活动产生的现金流量净额 241,969,668.22 213,330,130.21 13.42 投资活动产生的现金流量净额 -721,180,521.51 -204,904,881.09 251.96 筹资活动产生的现金流量净额 487,688,766.95 44,619,623.19 992.99 研发支出 21,277,105.25 18,947,829.32 12.29