PDF《大连金牛股份有限公司 三届九次董事会会议决议公告》

3 人的,应将该事项提交股东大会审议. 同意

10 票 反对

0 票 弃权

0 票 此议案需提交

2005 年度股东大会审议. 十

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 根据公司需要, 董事会决定

2006 年度继续聘请大连华连会计 师事务所为大连金牛股份有限公司

2006 年度的审计机构, 为公司 进行会计报表审计、净资产验证等业务,聘期为一年. 根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准和公司

2006 年的实际情况,董事会决定在本年度内所有的审计、验资等相关 工作完成后,支付该事务所审计费

42 万元.

7 同意

10 票 反对

0 票 弃权

0 票 此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表 独立意见. 此议案需提交

2005 年度股东大会审议. 十

二、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》 内容详见

2006 年4月15 日巨潮网公告, 公告编号 2006-017. 此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表 独立意见. 此项议案关联董事赵明远先生、刘伟先生、邵福群先生、董 学东先生、周建平先生、魏守忠先生依法回避表决后,该议案经 非关联董事全........