PDF《（新晨中国动力控股有限公司）》

4 附录一 股东提名个别人士参选董事的通告格式 致: 董事会公司秘书 Xinchen China Power Holdings Limited (新晨中国动力控股有限公司) ( 「本公司」 ) 香港 干诺道中8号 遮打大厦 1602C05室 抄送 本公司股份登记处香港分处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17M楼 敬启者: 本人吾等 (姓名) 地址为 (地址) 为本公司已发行股本中 (数目) 股股份之持有人, 兹表示本人吾等拟於本公司谨订於 上午下午 (请指明日期及时间) 即将举行之股东大会提呈决议案,提名 (获提名候选人姓名) 参选本公司 董事. 随附上述获提名候选人所签署表明其愿意参选本公司董事的通告,连同其根愀哿辖灰姿邢薰局 券上市规则第13.51(2)条项下规定须予披露的资料及其他须提供的资料,以供 阁下作进一步行动. 如 阁下对是项提名有任何疑问,请联络下述签署人,电话号码: 或 传真: 或电邮: . 日期: 签署 (股东姓名) (股东地址) 附注: 1. 鼓励股东於提名期 (由派发股东大会通告翌日起至相关股东大会日期前第七天止) 结束前五个营业日将已按其上印备之指示填妥 及签署之通告送达予本公司总办事处 (地址为香港干诺道中8号遮打大厦1602C05室) 或本公司股份登记处香港分处香港中央证券 登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,方为有效.有关提名期及相关期限的详情,请参阅本公司网 站刊载的 「股东提名个别人士参选本公司董事的程序」 . 2. 如为公司,则本通告必须以加盖公司印鉴方式签署,或由行政人员或获正式授权之授权人签署. (中文译本仅供参考,中英文版本如有任何歧义,概以英文版为准.)

5 附录二 个别人士同意担任董事的通知表格 致: 董事会公司秘书 Xinchen China Power Holdings Limited (新晨中国动力控股有限公司) ( 「本公司」 ) 本人 (获提名候选人姓名) ,兹同意於本公司谨订 於 上午下午 (请指明日期及时间) 即将举 行之股东大会参选本公司董事.随附有关本人之个人资料、工作经验及资格的履历详情,以及香港联合交易 所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)条项下规定须予披露的资料,以供 阁下参阅. 本人亦作出声明及确认,除所披露者外,概无根鲜泄嬖虻13.51(2)条项下任何规定须予披露的资料. 本人兹同意及授权本公司公布本人所提供的个人资料,并确认该等资料为真实、准确及非误导性,除非及直 至本人已向本公司送达书面通知知会任何变动. 如 阁下要求任何其他资料,请联络下述签署人,电话号码: 或 传真: 或电邮: . 日期: 签署 (获提名候选人姓名) (获提名候选人地址) 附注: 鼓励股东於提名期 (由派发股东大会通告翌日起至相关股东大会日期前第七天止) 结束前五个营业日将已按其上印备之指示填 妥及签署之通告送达予本公司总办事处 (地址为香港干诺道中8号遮打大厦1602C05室) 或本公司股份登记处香港分处香港中央 证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,方为有效.有关提名期及相关期限的详情,请参阅本 公司网站刊载的 「股东提名个别人士参选本公司董事的程序」 . (中文译本仅供参考,中英文版本如有任何歧义,概以英文版为准.)