PDF《Disclosure 信息披露》

2、截至2014年1月10日,公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未 到期的累计金额为1.4亿元 ( 含本次),占公司最近一期经审计总资产的20.78%.

五、备查文件 公司与中信银行股份有限公司丽水分行签订的 《 理财产品协议书》. 特此公告. 浙江方正电机股份有限公司董事会 2014年1月10日 证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-008 天虹商场股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任. 天虹商场股份有限公司(以下简称 公司 ) 第三届董事会第七次会议于2014年1月10日在深圳市福田 区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开,会议通知已于2014年1月4日以书面及电子邮件方式通知 全体董事、监事及高管人员.本次会议应到董事9名,实到9名.本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符 合《公司法》、公司 《 章程》及《董事会议事规则》的有关规定.

一、会议审议通过了 《 公司A股限制性股票长期激励计划 ( 草案)及其摘要》 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司A股限制性股票长期激励计划 ( 草案)》以及 《 证券时报》、巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司A股限制性股票长期激励计 划(草案)摘要》 ( 2014-010). 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

二、会议审议通过了 《 公司A股限制性股票激励方案 ( 第一期) ( 草案)及其摘要》 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司A股限制性股票激励方案 ( 第一 期) ( 草案)》以及 《 证券时报》、巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司A股限制性股票激 励方案 ( 第一期) ( 草案)摘要》 ( 2014-011). 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

三、会议审议通过了 《 公司股权激励管理办法》 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司股权激励管理办法》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

四、会议审议通过了 《 公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

五、会议审议通过了 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项 的议案》 为保证公司A股限制性股票长期激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下 A股限制性股票长期激励的有关事项,包括但不限于:

1、授权董事会确定A股限制性股票长期激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按 照公司A股限制性股票长期激励计划规定的办法对限制性股票数量、所涉及的标的股票总数和授予价格进 行相应的调整;

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理与授予限制性股票相关的全 部事宜;

4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与 考核委员会行使;