PDF《Disclosure 信息披露》

5、授权董事会根据公司A股限制性股票长期激励计划决定激励对象是否可以解锁;

6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出解锁申请、 向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本 的变更登记等;

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

8、授权董事会决定公司A股限制性股票长期激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解 锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿 和继承事宜,终止公司A股限制性股票长期激励计划等;

9、授权董事会对公司A股限制性股票长期激励计划进行管理;

10、授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由 股东大会行使的权利除外. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 公司股权激励计划需经国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会备案无异议后,提 交公司股东大会审议. 特此公告. 天虹商场股份有限公司董事会 二一四年一月十日 证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-009 天虹商场股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任. 天虹商场股份有限公司(以下简称 公司 )第三届监事会第五次会议于2014年1月10日在深圳市福田区 福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开,会议通知已于2014年1月4日以书面及电子邮件方式通知全 体监事.本次会议应到监事3名,实到3名.本次会议召开符合 《 公司法》、公司 《 章程》及《监事会议事规则》 的有关规定.

一、会议审议通过了 《 公司A股限制性股票长期激励计划 ( 草案)及其摘要》 公司监事会经审核后认为,公司A股限制性股票长期激励计划的审议和决策程序合法、有效. 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司A股限制性股票长期激励计划 ( 草案)》以及 《 证券时报》、巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司A股限制性股票长期激励计 划(草案)摘要》 ( 2014-010). 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

二、会议审议通过了 《 公司A股限制性股票激励方案 ( 第一期) ( 草案)及其摘要》 公司监事会经审核后认为,公司A股限制性股票长期激励计划的审议和决策程序合法、有效. 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司A股限制性股票激励方案 ( 第一 期) ( 草案)》以及 《 证券时报》、巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司A股限制性股票激 励方案 ( 第一期) ( 草案)摘要》 ( 2014-011). 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

三、会议审议通过了 《 公司股权激励管理办法》 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司股权激励管理办法》. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

四、会议审议通过了 《 公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 具体内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《 公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法》. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.