PDF《件的第一次反馈意见》的回复》

2、关于重大资产重组.公司收购顺业化工和捷惠海洋的股权. (1)请公司 披露收购的必要性、原因、审议程序、作价依据,收购后对公司业务及经营的 具体影响. (2)请主办券商及律师核查被收购方报告期是否合法规范经营、是 否存在大额负债或潜在纠纷,上述收购是否存在利益输送,并对收购的合理性、 价格的公允性发表意见. (3)请主办券商及会计师核查上述同一控制下企业合 并的定价依据,定价是否公允,收购是否存在利益输送,是否存在损害公司利 益的情形. (4)请会计师核查报告期内子公司是否存在财务不规范的情形并发 表意见. 【反馈回复】

(一)请公司披露收购的必要性、原因、审议程序、作价依据,收购后对 公司业务及经营的具体影响 公司已经在公开转让说明书

第一章 基本情况 之

四、公司设立以来股

5 本的形成及其变化和重大资产重组情况 之

(二)公司设立以来重大资产重组 情况 中补充披露如下:

1、收购顺业化工和捷惠海洋的股权

2008 年10 月31 日,有限公司分别与顺业化工的股东庄存康、王丰雷签订 《股权转让合同》及《股权转让合同补充协议》 ,约定庄存康、王丰雷将其持有 顺业化工的全部股权以合计

375 万元的价格转让给有限公司.

2008 年10 月31 日,有限公司分别与捷惠海洋的股东张立富、庄存康、胡 兴跃签订《股权转让合同》及《股权转让合同补充协议》 ,约定张立富、庄存康、 胡兴跃将其持有捷惠海洋的全部股权以合计

838 万元的价格转让给有限公司. (1)顺业化工和捷惠海洋的基本情况 1)顺业化工的........