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B039 2014年9月30日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2014-070 特变电工股份有限公司 2014年第十次临时董事会会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特变电工股份有限公司于2014年9月24日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2014年第十次临时 董事会会议的通知,2014年9月29日公司以通讯表决方式召开了公司2014年第十次临时董事会会议,应 参会董事11人,实际收到有效表决票11份. 会议召开程序符合 《 公司法》及《公司章程》的相关规定,会议 所做决议合法有效. 会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司投资建设昌吉2*350MW热电联产项目的议案. 该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新回避了对该项议案的表决. 详见临2014-071号《特变电工股份有限公司关联投资公告》.

2、审议通过了公司及公司控股子公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案. 该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、叶军、陈伟林回避了对该项议案的表决. 详见临2014-072号《公司及公司控股子公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易 的公告》.

3、审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源 ( 印度)有限公司提供担保的议案. 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票. 详见临2014-073号《公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工 能源 ( 印度)有限公司担保的公告》.

4、审议通过了公司召开2014年第三次临时股东大会的议案. 该项议案同意票11票,弃权票0票,反对票0票. 详见临2014-074号《特变电工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》. 特变电工股份有限公司 2014年9月30日 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2014-071 特变电工股份有限公司关联投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ・ 投资标的名称:昌吉2*350MW热电联产项目 ・ 投资金额:项目动态投资总额为294,713万元,其中20%为资本金,80%为银行贷款. 资本金59,070 万元由公司、新疆众和股份有限公司 ( 以下简称新疆众和)同比例向公司控股子公司新疆天池能源有限 责任公司 ( 以下简称天池能源)增资扩股,天池能源以该资金向其全资子公司新疆昌吉特变能源有限责 任公司 ( 以下简称昌吉能源)增资扩股的方式解决. ・ 过去12个月与同一关联人进行的关联投资及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数 及其金额:过去12个月,公司与新疆众和未进行关联投资,未与其他关联人进行关联投资. ・ 特别风险提示:该项目尚需获得国家能源局的核准.

一、关联投资概述

1、对外投资基本情况 为充分利用自身煤炭资源优势, 满足昌吉地区工业园供热与供电需求, 公司拟投资建设昌吉2* 350MW热电联产项目. 项目动态总投资294,713万元,其中20%为资本金,80%为银行贷款. 资本金59, 070万元由公司、新疆众和同比例向天池能源增资扩股,天池能源以该资金向昌吉能源增资扩股的方式解 决. 2014年9月29日,公司与新疆众和签署了 《 新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议书》,公司与新 疆众和以货币资金同比例向天池能源增资扩股,增资扩股完成后,天池能源的注册资本由44,000万元变 更为77,000万元,公司仍持有天池能源85.78%股权.