PDF《吉林电力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-065 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于

2011 年11 月30 日以书面送达方式发出.

2、2011 年12 月9日上午,在公司三楼第二会议室以现场会议 方式召开.

3、会议应到董事九人,实到董事七人,董事沈汝浪先生因公无 法出席本次会议,全权委托周世平先生代为表决;

董事安涛先生因公 无法出席本次会议,全权委托才延福先生代为表决.

4、会议由公司董事周世平先生、董事陶新建先生分别主持,公 司监事及其他高级管理人员列席了本次会议.

5、 出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上, 符合 《公 司法》及本公司《章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)选举公司第六届董事会董事长的议案;

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,选举周世平先生为公司

2 第六届董事会董事长.

(二)选举第六届董事会提名委员会委员的议案;

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,选举姚建宗先生、周世 平先生、李书东先生、董蕴华女士、陶新建先生为第六届董事会提名 委员会委员.

(三)选举第六届董事会提名委员会主任委员的议案;

会议以八票赞同、0 票反对、一票弃权,选举姚建宗先生为公司 第六届董事会提名委员会主任委员.

(四)选举第六届董事会战略与投资委员会委员的议案;

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,选举周世平先生、李书 东先生、董蕴华女士、姚建宗先生、陶新建先生为第六届董事会战略 与投资委员会委员.

(五)选举第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案;

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,选举周世平先生为第六 届董事会战略与投资委员会主任委员.

(六)选举第六届董事会审计委员会委员的议案;

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,选举董蕴华女士、沈汝 浪先生、李书东先生、姚建宗先生、安涛先生为第六届董事会审计委 员会委员.

(七)选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案;

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,选举董蕴华女士为第六 届董事会审计委员会主任委员.

(八)选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

3 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,选举李书东先生、周世 平先生、董蕴华女士、姚建宗先生、陶新建先生为第六届董事会薪酬 与考核委员会委员.

(九)选举第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案;

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,选举李书东先生为第六 届董事会薪酬与考核委员会主任委员.

(十)聘任公司总经理的议案;

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,聘任陶新建先生为吉林 电力股份有限公司总经理,聘期三年. (十一)聘任公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员的议 案;

1、经总经理陶新建先生提名,会议以九票赞同、0 票反对、0 票 弃权,聘任安涛先生为公司副总经理,聘期三年.

2、经总经理陶新建先生提名,会议以九票赞同、0 票反对、0 票 弃权,聘任曲晓佳先生为公司副总经理、总工程师,聘期三年.