PDF《吉林电力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告》

3、经总经理陶新建先生提名,会议以九票赞同、0 票反对、0 票 弃权,聘任吴润华先生为公司副总经理,聘期三年.

4、经总经理陶新建先生提名,会议以九票赞同、0 票反对、0 票 弃权,聘任刘玉斌先生为公司副总经理,聘期三年

5、经总经理陶新建先生提名,会议以九票赞同、0 票反对、0 票 弃权,聘任陈立杰先生为公司财务总监,聘期三年.

6、会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,聘任宋新阳先生为吉 林电力股份有限公司董事会秘书,聘期三年.

4 独立董事意见:

1、陶新建先生具备担任公司总经理的相关条件,同意聘任陶新 建先生为总经理.

2、安涛先生、曲晓佳先生、吴润华先生、刘玉斌先生具备担任 公司高级管理人员的相关条件,同意聘任安涛先生为公司副总经理;

曲晓佳先生为公司副总经理、总工程师;

吴润华先生、刘玉斌先生为 公司副总经理;

3、陈立杰先生具备担任公司高级管理人员的相关条件,同意聘 任陈立杰先生为公司财务总监.

4、宋新阳先生具备担任公司高级管理人员的相关条件,同意聘 任宋新阳先生为公司第六届董事会秘书. (十二)关于公司本部组织机构调整的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了关于公司本部组 织机构调整的议案.变更了部分部门名称,组建了科技信息部、政策 与法律部、燃料管理部、综合产业部、安全与环境保护监察部及审计 与内控部.不再保留市场营销部、安全监察部、招标中心、审计部、 和内部风险控制管理部. (十三)关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案. 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了关于修订《公司 内幕信息知情人登记制度》的议案.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议.

5 附:

1、第六届董事会成员简历

2、公司总经理、副总经理及其他高级管理人员简历 特此公告. 吉林电力股份有限公司董事会 二一一年十二月九日

6 附件一 第六届董事会成员简历

(一)董事长周世平先生简历 周世平,男,汉族,1954 年10 月出生,安徽无为人,1974 年12 月参加工作,1984 年12 月加入中国共产党,2001 年3月毕业于 上海理工大学热能工程专业,研究生学历,硕士学位,高级工程师. 现任中国电力投资集团公司总经济师.周世平先生不持有公司股票, 与公司有关联关系,没有受到任何处罚. 1972.12-1974.12 上海电力专科学校汽机专业学生 1974.12-1981.06 吴泾热电厂汽机车间调辅班工人 1981.06-1983.10 南京电力学校热能动力装置专业学生 1983.10-1985.08 吴泾热电厂汽机车间调辅班工人、副班长 1985.08-1991.02 吴泾热电厂汽机车间副主任 1991.02-1993.04 吴泾热电厂汽机车间党支部书记、主任 1993.04-1996.08 吴泾热电厂副厂长 1996.08-1998.07 上海市电力工业局生技处副处长 1998.07-2000.11 上海电力股份有限公司副总经理 2000.11-2003.12 上海电力股份有限公司总经理、党委书记 2003.12-2006.06 中电投华东分公司党组书记、总经理,上海电 力股份有限公司总经理、党委书记 2006.06-2011.06 中电投华东分公司党组书记、总经理,上海电 力股份有限公司董事长、党委书记 2011.06 至今 中国电力投资集团公司总经济师

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(二)董事陶新建先生简历 陶新建,男,1962 年4月出生,汉族,安徽长丰人,1980 年9月参加工作,1985 年10 月加入中国共产党,本科学历,硕士学位, 高级工程师,现任吉林电力股份有限公司总经理.陶新建先生不持 有公司股票,与公司有关联关系,没有受到任何处罚. 1980.09―1982.11 安徽淮南发电厂 运行值班员 1982.12―1994.05 安徽淮南平圩发电厂 运行单元长 值长 1994.06―2001.08 安徽淮南平圩发电公司运行副主任、主任、 运行副总工程师 2001.09―2005.03 安徽淮南平圩发电公司 副总经理 2005.04―2006.02 中国电力国际有限公司 生产运营部 经理 2006.03―2009.02 安徽淮南平圩发电公司 总经理 2009.03―2009.05 中国电力国际有限公司 总经理助理、 技术总 监2009.06―2011.02 中电投东北电力有限公司副总经理、 总工程师 2011.03―2011.07 中电投吉林核电有限公司总经理 2011.07 至今 吉林电力股份有限公司总经理