PDF《Disclosure》

2、董事会审议情况 2014年9月29日,公司以通讯表决方式召开了2014年第十次临时董事会会议,审议通过了 《 公司投资 建设昌吉2*350MW热电联产项目的议案》,该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张 新回避表决. 该项目投资尚需经公司2014年第三次临时股东大会审议.

3、关联关系 新疆众和是公司的参股公司,公司持有其28.14%的股份,公司董事长张新担任该公司董事、监事孙健 担任该公司董事长,根据 《 上海证券交易所股票上市规则》,新疆众和是公司的关联法人,公司与新疆众 和同比例对天池能源增资构成公司的关联交易. 本关联投资不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 至本次关联投资为止,过去12个月内,公司与新疆众和未发生关联投资,与其他关联人也未发生关联 投资行为.

二、关联方介绍 公司名称:新疆众和股份有限公司 公司住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区喀什东路18 号 法定代表人:孙健 注册资本:64,122.5872万元 公司持有新疆众和28.14%的股份. 主营业务:高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产,销售;

铝及铝制品的生产,销售;

炭素的生产,销售等. 截止2013年12月31日,该公司资产总额808,110.99万元,所有者权益373,457.61万元,2013年度实 现营业收入372,165.96万元, 实现净利润8,706.52万元. 截止2014年6月30日, 该公司资产总额856, 250.12万元,所有者权益364,068.08万元,2014年上半年实现营业收入214,606.73万元,实现净利润-6, 184.29万元.

三、关联投资标的公司和昌吉2*350MW热电联产项目投资主体基本情况 为投资建设昌吉2*350MW热电联产项目,天池能源已投资设立了昌吉能源,并以昌吉能源为主体 建设该项目. 项目建设资本金由公司、新疆众和同比例向天池能源增资扩股,天池能源以该资金向昌吉能 源增资扩股的方式解决.

1、天池能源基本情况 公司名称:新疆天池能源有限责任公司 公司住所:吉木萨尔县北庭路34号 注册资本:44,000万元 法定代表人:胡有成 公司经营范围:工程煤销售;

腐植酸类、黄腐酸类产品开发 ( 危险品除外);

房屋设备出租;

销售:化肥、棉花、PVC材料、铝粉、兰炭、焦炭、焦末、铁粉、铁精粉、钢材、建材、塑料制品、五金交电;

煤炭技术信息 咨询服务. 截止2013年12月31日,该公司资产总额217,447.06万元,所有者权益63,948.06万元,2013年实现营 业收入89,072.79万元,实现净利润3,532.21万元. 截止2014年6月30日,该公司资产总额273,911.33万元,所有者权益78,949.40万元,2014年上半年实现营业收入73,615.98万元,实现净利润2,966.87万元. 天池能源是公司的控股子公司,公司持有其85.78%的股权,新疆众和持有其14.22%的股权.

2、昌吉能源基本情况 公司名称:新疆昌吉特变能源有限责任公司 住所:新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道 注册资本:1,000万元 法定代表人:杨晓东 昌吉能源是天池能源的全资子公司,天池能源公司持有其100%股权. 截止2013年12月........